继美国方面指中国丹东银行一直在帮助朝鲜躲避金融制裁，并助其洗黑钱，被美国从金融体系中剔除之后，有美国学者指称，丹东银行帮助朝鲜洗钱已持续多年，其背后真正的“大鱼”是中国银行。
美国财政部11月3日宣布，由于中国丹东银行涉嫌参与协助朝鲜洗钱等非法金融活动，美国正式切断与该银行的业务往来。
据悉，丹东银行是经中国人民银行批准设立的地方性股份制商业银行，其总部在中国与朝鲜边境的辽宁省丹东市，在中朝贸易中发挥着举足轻重的作用。
早在今年7月美国财政部就把丹东银行列为存在重要洗钱问题的外国银行，并建议切断该银行与美国金融体系的联系。
据《美国之音》报导，中国问题专家章家敦（Gordon Chang）接受采访时分析指出，丹东银行只是一条小鱼，其背后真正的“大鱼”是国有银行。章家敦说，2016年，联合国的报告指“中国银行”协助朝鲜洗钱。
章家敦还说：“过去，中国最大的银行在切断朝鲜的银行账户后又将其恢复。这是一种持续性行为。美国政府不审查中国银行时，他们就故伎重演。”
他还表示，“中国银行是由中共当局控制的，他们可以把业务从一个银行转到另一个银行。因此，我们需要对中国银行参与这个肮脏的交易有一个更广泛的认识。”
据据日本共同社2016年2月12日报导，联合国安理会朝鲜制裁专家小组发布报告称，中国银行涉嫌帮助新加坡海运公司在帐目上作假，以协助后者将核导弹等武器运往朝鲜。
报告指出，中国银行新加坡分行的办事人员向Chinpo航运公司建议删除收款方材料上的朝鲜船舶的名称。这笔钱据信是被巴拿马扣留、装有前苏联武器零件的朝鲜货船的运费。
联合国安理会报告一出，新加坡分行行长郭宁宁很快调离了原岗位。经过《看中国》记者网上查询，2016年4月，原中国银行新加坡分行行长郭宁宁已出任中国农业银行副行长。
时任中国银行新加坡分行行长郭宁宁在2016年2月5日新春联谊会上致辞。
资料显示，郭宁宁，女，1970年7月出生，清华大学经济学博士。她在中国银行工作20多年，曾任江苏省分行副行长，金融市场总部风险总监，2011年4月起先后任中国银行金融市场总部总经理，香港交易中心总经理、香港分行行长，2014年6月任中国银行新加坡分行行长。
值得一提的是，郭宁宁的老上司，中国银行原党委书记、董事长田国立也于今年7月调离原岗位，并出任中国建行党委书记、董事长。
田国立于1983年大学毕业后曾在建行北京分行、总行营业部及总行工作了十几年。而现任中国人民银行行长周小川，他在1998年至2000年担任建行行长期间，田国立就是周小川的助理。
早已“超龄服役”的周小川，其身后有着不一般的江派背景。有报导称，周小川的父亲周建南是原机械工业部副部长，是江泽民当时的老上司。因此，外界认为周小川的仕途顺遂与江泽民的提携有关。
据海外舆论分析：前中行行长田国立曾是周小川的助手，而周小川又与江泽民派系关系十分密切。因此这条帮助朝鲜洗钱乃至运送核导弹等相关装备的暗线背后的政治势力，很有可能就是一直与朝鲜金家勾结紧密的江泽民利益集团。
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