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美政府当局9日宣布,渣打银行(STAN.L)同意就违反制裁规定,与伊朗和其他国家进行非法金融交易的行为,向美国与英国当局支付11亿美元。
渣打银行部分违规行为发生于2012年该银行就类似指控达成和解后未久,此次是对其最为严厉的处罚达成的和解。
本案的调查始于对渣打为伊朗在迪拜控制的实体提供银行服务,最后以和解告终。调查大约在五年前展开。
最新的处罚包括了美国司法部、财政部外国资产管制局(Office of Foreign Assets Control)、纽约郡地区检察官办公室、纽约州金融局,以及英国金融行为监管局(FCA)的罚款和没收。
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