瑞士银行业巨头——瑞士联合银行集团(瑞银集团)涉嫌“用阴阳账本帮法国富人逃税”,并自2012年开始就遭到法国打击金融犯罪机构的调查。10月8日,这一备受国际社会瞩目的案件在法国巴黎轻罪法庭开审。据外媒报道,该案的庭审预计将持续至11月15日。
实际上,这已经不是瑞银集团首次因帮助富人逃税被告上法庭。不过,此次的案件因调查时间长逾6年、涉案金额巨大等诸多原因,尤为引发公众关注。
法国打击金融犯罪机构此前的调查显示,瑞银集团员工利用招待会、音乐会等多种场合游说法国富商、体育明星,帮助他们通过瑞银集团在瑞士隐匿资产。据悉,瑞银集团的法国客户账户内有近100亿欧元涉案资金被通过多种手段藏匿以逃避税收。瑞银集团总行因此被控“非法招揽客户”“严重税务欺诈”“洗钱”等罪名,瑞银集团法国分行则被控扮演了共犯角色。除了瑞银集团总行及其法国分行外,该集团在瑞士、法国的6名前任及现任高管,也因此案成为了被告。
对于上述控罪,瑞银集团一直予以否认,称其从未违反瑞士法律,且此前也无从得知其客户是否违反了法国税务法规。
据了解,根据法国刑法,一旦被定罪,瑞银集团可能被处以50亿欧元(约合398亿元人民币)罚款。而在6名成为被告的高管中,瑞银集团法国分行前2号人物德法耶已经与检方达成“辩诉交易”,承认共犯罪行。
据了解,在法国打击金融犯罪机构对瑞银集团长达6年多的调查中,双方也曾试图通过谈判达成和解,但最后功败垂成。因此,该案于2017年正式由法国法院接手,并于今年10月8日在法国巴黎轻罪法庭开审。虽然目前的消息称,庭审预计将持续至11月15日,但由于案件的复杂性,该案庭审时间也可能被延长。
分析人士认为,瑞银涉嫌帮助法国富人逃税一案之所以受到国际社会高度关注,最重要的原因是,这一案件的开审似乎也再一次向外界强调了“避税天堂”正走向没落,以往在瑞士银行庇护下逃避税的“安稳”日子将一去不复返。
由于瑞士《银行保密法》的存在,此前全球富人竞相把钱存到瑞士的银行里,瑞士也成了世界上最大的离岸财富管理中心。但随着各国纷纷加大对利用海外秘密账户逃税行为的打击力度,瑞士的银行保密政策近年来持续弱化。
近日,瑞士联邦税务局发布公告称,该机构已于今年9月底同数个欧盟成员国及澳大利亚、加拿大、日本、韩国等9个国家和地区的税务机关交换了200万条金融账户信息,包括账户持有者的姓名、住址、国籍、纳税识别信息、税务申报机构、账户余额及资本收益等。这也是历史上的首次,正式宣告瑞士已告别了无条件保护银行客户隐私的传统。据了解,到2019年,如果合作国家满足保密性和数据安全标准,瑞士银行的数据共享方将扩展到约80个国家和地区
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