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中共高官及富豪透过加密货币将钱汇出,众所周知。根据澳洲和港大学者联合发表的论文估计,中国公民透过美国、澳洲、芬兰及卢森堡的比特币交易所大举汇出资金,成功套现46亿美元。
报告指出,这些交易大都是透过美国、芬兰和卢森堡的比特币交易所套现,其中,5.77亿美元经过美国,3.21亿美元通过设在芬兰的平台,1.79亿美元经由卢森堡套现,有280万美元则透过澳洲的交易平台兑现。
报告认为,中国比特币交易所超过4分之1的交易量,涉及规避中国的资本管制,以此作为资金外逃及财富转移渠道。目前中国政府已将加密货币列为非法,就是希望堵死资金外逃管道。
不过,上有政策,下有对策,雪梨科技大学教授Talis Putnins 在2021年12月发表最新研究报告,详细介绍了中国企业和公民规避资本管制,从中国汇出资金的方式,包括伪造购物发票,以及使用银联(UnionPay)卡进行海外购物。
学者指出,中国公民透过海外比特币交易所大举汇出资金,成功套现46亿美元。(示意图,欧新社)
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