赖昌星五百亿黑钱香港曝光

　　【万维读者网】香港商报记者邵明何朝财10日报道，香港廉政公署去年破获一个庞大的跨境洗黑钱集团，再经与警方成立特别调查小组联手进行足足一年的深入调查后，昨日(9日)正式起诉八名人士，包括宝生银行一名前高级经理。警廉的联手调查显示，该个涉及贪污的跨境“洗黑钱”集团，自96年至去年被捣破的5年来，总共清洗的款项高达五百亿港元。相信是香港有纪录以来之最。而以走私暴富的赖昌星亦疑涉此案……
　　

　　调查半年先后拘捕93人

　　廉署的消息指出，在该集团清洗的庞大黑钱中，极可能涉及中国历来最大宗贪污案、目前正身在温哥华的远华走私案主犯赖昌星。并已与内地有关部门进一步调查中。

　　廉署是於今年四月收到举报，经调查后展开“猫头鹰”行动，出动200人及向法院取得100张搜令，拘捕宝生银行九龙分行1名高级经理、1名经理及1名主任；一间位於尖沙咀找换店的5名股东和9名职员；5名涉嫌负责运送黑钱的跑腿，及3名在港处理存款的中间人。

　　另外14名银行户口持有人亦怀疑协助洗黑钱被捕，其中1人是逾期居留的双程证妇人。39名被捕人包括29男10女，年龄由26至65岁，全部准以保释候查。该名银行高级经理涉嫌收受找换店贿款及免费内地旅游。

　　廉署昨晚的公布指出，於去年9月展开搜捕行动，拘捕了39名涉案人士后，并随即与警方商业罪案调查科成立联合调查小组，全力调查案件中涉及贪污、清洗黑钱及诈骗等罪行。

　　宝生银行前高级经理落网

　　在被捕的39人中，其中6人被控以共6项涉嫌贪污及清洗黑钱罪名。他们分别是林耀忠（47岁），宝生银行前高级经理；陈仲明（41岁）及叶向荣（52岁），两人皆为杰协有限公司（“杰协”）股东兼董事；黄崇德（30岁）及黄崇楷（36岁），两人分别为“杰协”股东及文员；与邱金龙（26岁），司机。

　　6名被告同被控以1项涉嫌违反《有组织及严重罪行条例》的控罪，即指他们於1996年4月1日至2001年9月11日期间，与王秀年、林秀绵、张良龙、林利来、梁国礼及其他人士串谋，在知道数笔现金的全部或部分、直接或间接代表可公诉罪行的得益下，处理有关财产。

　　林耀忠另被控以两项违反《防止贿赂条例》罪名，指其於1997年及2001年分别两次收受陈仲明合共2万美元贷款，作为林在“宝生”与“杰协”的业务往来时，对“杰协”予以优待的报酬。陈仲明则被控以两项以相同理由向林提供利益罪名。

　　林、陈及叶又同被控以一项与“宝生”高级职员梁国礼串谋，使用载有虚假陈述的银行存款单，意图用以误导有关银行。控罪指该等存款单声称存入“杰协”的银行帐户的多笔存款是转帐存款。

　　另外，廉署在有关搜捕行动中揭发有人怀疑非法藏有电枪。涉嫌人士邱金龙被控以一项於2001年9月11日无牌管有一支电枪。

　　此外，商人姚捷（58岁）及其妻锺巧琴（50岁），则被控以共5项涉嫌诈骗及清洗黑钱罪名。

　　两人同被控以两项以欺骗手段及一项企图以欺骗手段在银行纪录内促致该项罪名。

　　控罪指两人於1998年及1999年，虚假地声称两人拥有的多间公司与多间内地公司有真实商业交易，以欺骗手段在银行内促致3笔分别为港币192万2223元6角2分、174万9446元2角5分，及131万5460美元的款项；姚另被控以两项罪名，指其於1999年处理可公诉罪行所获的得益。8名被告将於明日上午9时30分在东区法院提堂。

　　除8名被告外，另有35名人士疑在案件中触犯与非法汇款有关的罪行，即《有组织及严重罪行条例》第24B及24C条，而先后被检控。他们分别被判缓刑或罚款。有关罚款总计42万港元。

　　廉署及警方发言人均表示，今次的联合调查显示了双方合作的成效，及决心打击贪污、商业诈骗与“洗黑钱”活动。

　　联合调查小组仍继续调查有关涉嫌“洗黑钱”案件。

　　赖昌星部分黑钱汇加

　　廉署昨日正式落案控告8名男女跨境洗黑钱。最令人震惊者，是洗黑钱的内地不法商人中，极有可能包括案情震惊世界的“远华集团”走私案主犯赖昌星。他被指涉及走私赚取的金钱高达500亿元。

　　一手控制“远华集团”及长久进行庞大走私勾当的赖昌星（55岁），出生於福建晋江市青阳镇一个农村家庭，本来寂寂无名。在80年代，赖昌星藉内地改革开放，利用其人际脉络关系，渐渐“上位”。至93年，他凭著认识内地军方总参谋情报主管姬胜德，透过非常渠道，获得军方需大批电脑晶片内幕消息。於是把握时机，在福建成立“远华集团”，表面做出口贸易生意，但实际“走后门”借售卖电脑晶片而发迹，后来更发展成走私汽车，及烟酒等勾当。

　　当“远华集团”发展为庞大走私集团后，赖昌星不断以贿赂手法收买各级官员，并私透过私人兴建的豪华庭园“红楼”，用作为“私人俱乐部”，提供酒色财气，将大批贪财好色的高官引入财色陷阱，进行巴结收买，当中涉及官员高达500人。

　　在中央特派小组经多年调查后，大批涉案官员被送上法庭，其中300人被判罪成。当中包括公安部副部长李纪周，福建省委副书记石兆彬，福建省副省长邱广钟等，案中涉及逃税总额亦高达300亿元人民币。

　　至99年3月，“远华集团”走私案东窗事发，赖昌星夫妇潜逃加拿大申请移民资格避难，被当地政府拒绝，赖遂申请难民身份拒绝离境。

　　目前，赖昌星仍身在加拿大，等待就其难民身份进行聆讯。事件前后扰攘历时超过3年。假如赖的难民身份被否定，可能将面对被引渡返回内地受审。

　　据报道，加拿大警方曾发现赖昌星钱包里有两张用他人名字的提款卡，其妻曾明娜则有六个银行户口及在某间银行有两个定期存款帐户。有消息指，当初赖昌星至少将120亿元人民币的走私收入，通过地下钱庄付往加拿大。至於这笔钱究竟有多少能被中国政府追回，还是未知之数！

　　银行内鬼出术洗钱存入逾百户口

　　以转帐存款避过监察

　　廉署是於去年四月收到贪污举报，指宝生银行一名高级经理涉嫌收受贿赂协助“洗黑钱”后展开调查。并於同年9月展开搜捕行动，拘捕包括宝生银行高级职员在内的39人。

　　廉署的消息称，案中可能涉及内地人员，行动又获内地最高人民检察院及广东省人民检察院协助。

　　调查发现，集团的洗黑钱程序，是先由内地的不法商人，透过多名港人，将逃税、贪污及不法勾当得来的资金，以现金形式经陆路边境用车辆走私来港，再串同一间找换店及宝生银行经理级人员，将己清洗的黑钱存於银行内，部分再汇至加拿大目的地。

　　据廉署调查，涉案的不法内地商人，多来自珠三角，如中山、珠海、深圳及福建等地。他们在贪污漏税，甚至作奸犯科后，得来大笔黑钱需要寻求“出路”，於是聘用多名香港的“跑腿”，每日将黑钱分几次，利用货车及私家车经文锦渡及落马洲口岸运抵香港。

　　调查人员估计，该集团每日偷运出境的黑钱可能高达5000万港元。

　　洗黑钱集团在香港收到这批黑钱后，先将现金存入涉案找换店於宝生银行开设的户口，及将外币兑换成港元，再在该名高级经理协助之下，以转帐存款方式，将“黑钱”转存到多个由个人或公司持有的存款户口内。据悉涉及的户口多达逾一百个。

　　根据本港的法例规定，超过2万元以上汇款，必须登记客户身份和备存交易纪录，遇有可疑交易更要向警方及海关的联合财富调查组举报，但在银行体系内的转帐则不用记录，故该高级经理以转帐存款方式，掩饰巨额现金存款，避过银行监察，令集团活跃5年仍未被揭发。

　　

　　内地黑钱庄年洗钱二千亿

　　内地每年流出海外的非法金钱有几多？据广东的媒体早前透露，目前内地每年通过地下钱庄清洗的‘黑钱’，至少高达两千亿元人民币。

　　广州的媒体最近报道，若以国际通行的计算方式，资本外逃额即贸易顺差加资本净流入与外汇储备总额增加部分的差值，估计内地每年国际收支统计中这一‘误差与遗漏’有一两百亿美元，多年累计下来，数额已超过千亿。

　　另有统计显示，过去三年香港的‘外来直接投资’从一九九八年的一百四十七亿美元，大幅飙升到二000年的六百四十三亿美元。有分析家认为，这笔钱中相当一部分来自於地下钱庄的洗黑钱活动。

　　报道说，目前内地的地下钱庄主要有两种功能类型。一种是通过外汇非法交易，赚取外汇与人民币之间的汇价差。但随著打击非法外汇交易力度的加大，这种活动已见收敛。另一种是把地下钱庄作为职业机构，为外汇违法犯罪资金流动提供服务，这将成为今后中国外汇管理局和公安部重点打击的对象。

　　另外，据今年八月在广东省江门市中级人民法院审理的一宗‘地下钱庄’非法外汇买卖案。五名被告人被检察机关指控经营‘地下钱庄’，夥同一家香港公司，在短短五个月内就购买了五亿多港元外汇，并转移到境外。

　　法庭又详细报道了该不法集团的作案手法。就是先以二十多个空壳公司的名义在汕头几家银行开设帐户，接收购汇客户的存款。每天上午九时左右，主犯之一便在汕头通过电话与深圳的同党联系，商定当天的外汇汇率，再由汕头的主犯与购汇客户商定汇率。

　　之后，客户将境外受益方的银行名称、帐号、购汇金额等资料传真到主犯的‘地下钱庄’。由他将资料传真给香港的同谋公司的同党，从香港公司在香港银行设立的帐户中，将外汇汇入客户指定的境外帐号。

　　与此同时，其他从犯在汕头向客户收取购汇的人民币现金，开车将现金押送至深圳的‘地下钱庄’处理。在取走现金后，将外汇汇入主犯指定的香港公司的帐户，转移出境。

　　案情指出，案犯在去年三月至八月短短五个月时间，透过地下钱庄为内地十五名客户购买港币共计五亿三千七百多万元，并汇往境外指定帐户。成功清洗了黑钱。