外国人在中国偷偷经营地下钱庄 被抓18人

　　【万维读者网】万维读者网上官天乙综合报道：北京时间24日，中国公安部、中国人民银行和国家外汇管理局联合召开“打击地下钱庄违法犯罪联合行动总结表彰大会”。据京华时报25日消息， 公安部经侦局副局长张京通报了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”，共抓获韩国人金权在等１８人，缴获人民币１２８万元。此外，公安部等部门还公布了举报电话：公安部举报电话为（０１０）６５２０４３３３；国家外汇管理局举报电话为（０１０）６８４０２２６５。

　　金融时报说，自2004年4月起，中国开展打击地下钱庄违法犯罪专项行动。统计显示，到目前为止，共打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1.1亿元，罚款金额1943万元人民币。

据中国青年报消息，针对打击地下钱庄和反洗钱的严峻形势，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲24日下午透露，中国反洗钱法正在抓紧起草过程中，但何时提交有关部门审议还未最终定论。

　　新闻晚报据新华社电透露，公安部有关部门负责人在24日召开的新闻发布会上一共通报了4起重特大地下钱庄案件。其中山东金权在地下钱庄案是中国首起外国人地下钱庄案。

　　2004年4月，山东省青岛市公安机关经侦部门在侦查工作中发现一个以金权在（韩国人）为首的地下钱庄从事非法买卖外汇活动。经过8个多月的缜密侦查，基本掌握了该地下钱庄的人员组成及经营活动规律。经查，2001年以来，金权在非法为中韩两国企业及个人跨境转移资金，每年非法经营数额达2．4亿元人民币。以在华韩资企业和韩籍人员为主要交易对象，并提供借款和存款服务，业务范围覆盖青岛、威海、烟台、济南以及上海、吉林等省市。2004年12月30日，在山东省公安厅经侦总队的指挥下，青岛市公安局组织近百名警力，对青岛市城阳区汉医保健商城等金权在地下钱庄的四处窝点采取集中行动，抓获金权在等18名涉案人员，缴获人民币128万元、美元7750元、韩币56万元及存折10个、银行卡8张。

　　此外，1993年，犯罪嫌疑人李奎德（台湾嘉义人）在海南省三亚市设立三亚嘉鸿房地产开发有限公司。1998年以来，李奎德以上述公司作掩护，设立地下钱庄并雇佣他人非法经营台币、港币、美元与人民币兑换业务。李在海南、上海、广东和香港、台湾等地联系客户，由客户将需要兑换的人民币汇入其指定的国内银行账户，然后指令境外银行将相应的等值外币汇到客户指定的账户，其非法买卖外汇金额达5．2亿元人民币。9月6日，海南公安机关与广东、上海公安机关密切配合，先后抓获李奎德等14名犯罪嫌疑人（其中台湾居民6名），缴获现金新台币544．8万元、人民币180余万元、银行信用卡60张，冻结银行资金账户65个，内含资金折合人民币1500余万元，查获作案工具一批。

　　2004年4月至11月，阿布里米提·湖达拜尔地等人以非法获利为目的，在浙江、新疆等地进行非法买卖外汇活动，涉案金额折合人民币达30亿元。新疆、浙江两地公安机关在人民银行和外汇管理部门的密切配合下，先后抓获5名犯罪嫌疑人，缴获现金24．2万美元和5万元人民币，冻结涉案资金110万元人民币。

　　2003年8月，浙江省杭州市公安局根据国家外汇管理局浙江省分局提供的线索，对封伟龙地下钱庄案件进行查处。经查，封伟龙长期从事非法买卖外汇交易活动，其在银行开立多个银行账户，以现取现存、现金不出柜台的方式进行外汇交易。交易时，其先向收汇方预收人民币，待人民币到账后再向供汇方购得外汇并按商定价格转卖给收汇方，从中收取费用。同年12月19日，杭州市公安局采取行动，抓获封伟龙等2名犯罪嫌疑人，缴获港币现钞467．3万元。

　　另据金融时报北京2月24日消息，当天，公安部、中国人民银行和国家外汇管理局在京联合召开“打击地下钱庄违法犯罪联合行动总结表彰大会”。公安部副部长赵永吉、中国人民银行副行长李若谷、国家外汇管理局副局长邓先宏等领导出席了会议。人民银行广州分行反洗钱处、福州中心支行支付结算处被评为先进集体，上海分行的杨一民、广州分行的吴畏、珠海市中心支行的周晓辉、海口中心支行的王启忠、乌鲁木齐中心支行的赵冰、深圳市中心支行的文善恩等6人被评为先进个人。

　　2004年4月，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局联合下发了《关于联合开展打击地下钱庄违法犯罪活动的通知》，部署各地公安机关、人民银行和外汇管理部门联合开展打击地下钱庄违法犯罪专项行动。统计显示，联合行动期间各地组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1.1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币，罚款金额1943万元人民币。

　　在此次专项行动中，中国人民银行顺利完成了以下三方面的工作：第一，建立健全了反洗钱和打击地下钱庄工作合作机制。各地人民银行以此次专项行动为契机，与公安机关联合创建了多种多样的合作形式，在反洗钱工作以及打击地下钱庄专项行动中起到了重要的作用。如上海、北京、福建、广东等14个省市的人民银行与当地公安机关、外汇管理部门联合成立了联络协调领导小组；浙江、重庆、河北、陕西等省市的人民银行与当地公安机关建立了反洗钱工作联席会议制度；辽宁省沈阳市、广东省江门市等地的人民银行与公安机关联合签署了《反洗钱合作规定》、《反洗钱合作备忘录》等规范性文件。

　　第二，协助公安机关破获了一系列重大地下钱庄案件。在专项行动中，各地人民银行充分发挥反洗钱监测分析系统的作用，对人民币及外汇资金交易信息进行了严密的筛选和分析，向公安机关移送了大量的可疑交易线索。如人民银行广州分行协助公安机关立案22宗，涉案金额4.87亿元，成功破获案件14起，捣毁地下钱庄窝点21个，抓获犯罪嫌疑人38名；海口中支与海南省公安机关密切配合，通过历时半年的侦查，顺利破获由人民银行和公安部共同督办的“3.12”地下钱庄案，抓获李奎德等犯罪嫌疑人14名，缴获赃款赃物折合人民币1500多万元。

　　第三，各地人民银行充分利用电视、互联网、报纸等媒体，广泛宣传反洗钱和打击地下钱庄工作。如人民银行福州中支指导辖内支行成立了专门的“反洗钱工作宣导组”，通过《福建日报》、《海峡都市报》等媒体开展宣传，组织反洗钱一线人员培训班112期，累计培训5900多人次，社会公众参与数十万人次。太原中支、南昌中支组织了专门的“反洗钱宣传周”活动，拉萨中支则利用“科普一条街”活动对打击地下钱庄和外汇黑市进行宣传。

　　此次联合行动后，中国人民银行将在总结全国情况的基础上，采取适当形式向全国推广成功经验，介绍有关办案技巧。