妻舅供称:陈水扁在台北市长任内已开始洗钱

据台湾媒体报道，“最高检”特侦组侦办陈水扁一家海外密账案有重大突破。特侦组18日传讯陈水扁妻舅吴景茂后，发现吴淑珍指示吴景茂汇出境外的款项，有些竟是透过银楼等地下汇兑管道进行，全案在洗钱事证尚待厘清前，已有触犯银行法之虞。

市长任内扁就开始洗钱

特侦组案件发言人朱朝亮证实，检方已正式签分“97特他106号”案，调查陈水扁一家是否涉及洗钱，包括陈水扁、吴淑珍夫妇，妻舅吴景茂，以及陈致中、黄睿靓夫妇五人均列为洗钱案嫌疑人，陈水扁夫妇与吴景茂并遭检方限制出境，陈致中夫妇因仍在境外，检方也对他们发布境管通报。

吴景茂向检方坦陈在陈水扁台北市长任内，他就开始使用自己设于新加坡荷兰银行等账户，为吴淑珍处理资金，如果是从台湾汇款至海外，有时透过银行，但也曾透过银楼以地下汇兑管道汇钱出境，有时是他亲自处理，有时则由妻子陈俊英经手汇款。

吴景茂的供词让检方感到意外，因为吴淑珍先前应讯时供称，海外资金的来源分别为陈水扁选举结余款、律师执业收入、她的嫁妆及投资所得，若均为合法收入，为何要藉由向来是绑架、诈骗集团取款、洗钱工具的地下汇兑管道处理资金，怀疑扁家的资金来源复杂度可能比想像中还高。

检方表示，替吴景茂处理地下汇兑的银楼业者已触犯银行法，专案人员将尽速向外汇局调阅相关资料、传讯银楼业者，吴淑珍透过地下汇兑汇款金额则仍尚待厘清。

银楼汇款既隐秘又快速

资深金融界人士表示，透过银楼汇出巨款，隐秘且快速，“时间比一般银行的作业程序更快，如果汇款地是亚洲国家，三五分钟就可搞定”。

该人士说，银楼等地下管道的汇出大本营在新加坡、越南、泰国、中国大陆等地，银楼在这些国家多设有合作伙伴，且在这些地区设有非常多的银行账户，可随时配合汇款人要求，即时在两地处理资金。

通常银楼接获汇款人的汇款需求后，会先给汇款人一个电话号码，汇款人利用电话连络，对方会告知一个在台湾的银行账号，待汇款人汇入资金后，对方确认无误，就会打电话通知在国外的“合作伙伴”，协助迅速将等值的外币存入汇款人指定的账号。

通过银楼洗钱可判七年

台“金管会”18日表示，银楼非法办理汇兑业务违反银行法和管理外汇条例，业者最多会被处以三年以上、十年以下徒刑。

法律界人士指出，银行法及外汇管制条例只处罚从事非法汇兑的银楼等业者，对汇款人无处罚规定；但如证明是将重大犯罪所得透过地下汇兑管道汇出，则可能违反洗钱防制法，可处七年以下徒刑。

扁子陈致中继续玩失踪

维州大学取消其入学资格

新快报讯 据台媒报道，美国维吉尼亚州大学公关部资深主任韩纳当地时间18日中午表示，由于陈水扁之子陈致中并未出席当天开始的新生训练课程，因此没有完成注册的程序，已经丧失维州大学法学院的入学资格。

已有柏克莱加州大学与纽约大学法学硕士学位的陈致中，准备今秋开始在维大攻读法律博士。

涉嫌诽谤雷学明案开庭

扁出庭应讯神情憔悴

新快报讯据台湾媒体报道，陈水扁等人遭前台湾海军军官雷学明控告诽谤案，台北地方法院昨天上午开庭传唤陈水扁出庭。他在庭审中神情略显疲惫，已不再意气风发。

陈水扁在法庭上答辩时，不断强调自己没有诽谤犯意，声音听起来有些干涩，可能这几天因弊案缠身，身心疲惫，先前他曾向法官请假，却遭驳回；脸上神情看来也有些憔悴。

陈水扁向法庭辩解，他当时没有明确指涉雷学明等人收到拉法叶舰案的佣金及回扣，况且他所说的为“可受公评之事”，并无诽谤的故意或嫌疑。

根据原告雷学明的指控，2005年底岛内“三合一”选举前，陈水扁及民进党籍“立委”赖清德、前“立委”徐国勇分别在电视节目及记者会上抨击拉法叶舰军购弊案，指称雷学明等台军方采购案决策小组成员收受两千万美元佣金。

雷学明等五名前台湾海军军官认为名誉受损，因此对陈水扁、赖清德、徐国勇提起刑事诽谤自诉，并提出附带民事求偿，共计新台币20.1亿元。

7月21日，台北法院曾就此案首度传讯过陈水扁出庭。