侦办前第一家庭洗钱疑案的特侦组，8月29日大举传唤包括吴淑珍的嫂嫂陈俊英、吴淑珍的助理蔡铭杰、大学同学蔡美利等10多人。特侦组发现，吴淑珍及扁家成员，在海外近十个国家或地区，拥有多个秘密帐户。这些国家或地区，除了瑞士、新加坡、日本以外，还包括被外界视为洗钱天堂的开曼群岛、英属泽西岛、模里西斯等地。特侦组认为扁家在海外这么多地点设立密帐，内情并不单纯，正深入追查中。
中国时报报导，外传吴淑珍在泽西岛开设信托帐户，开户的名义人是黄睿靓，受益人则是吴淑珍，而此一帐户，曾汇款１５００万美元，近五亿元新台币到吴景茂在新加坡的帐户中。针对此一传闻，特侦组指出，已全面掌握扁家成员在海外的秘密帐户，只要是有关的资金流向，特侦组都会逐一追查。至于扁家成员在日本等地的秘密帐户，更被特侦组列为追查重点。
据指出，特侦组发现，吴淑珍及扁家成员，在海外约十个国家或地区，都拥有秘密帐户，包括俗称为洗钱天堂的开曼群岛、英属泽西岛、模里西斯，以及日本、瑞士、新加坡等国家。据指出，扁家成员在海外拥有多个秘密帐户，更出现资金层层转汇的情形。特侦组查出，吴景茂从国内汇出境外的钱，十余年来，总计只有七千万元新台币，但吴淑珍在瑞士的美林银行，却拥有２１００万美元，相当六亿元新台币以上的钜款。
特侦组认为，存在瑞士的２１００万美元，绝非吴景茂一个管道汇出，吴淑珍及扁家成员疑另有汇款管道，资金也在国外层层转汇，因此，特侦组自今天起，已密集传唤疑为吴淑珍人头的相关人士，追查吴淑珍海内外资金流向。特侦组已透过艾格蒙洗钱防制联盟取得扁家相关帐户的情资，但仍透过司法互助管道，希望瑞士、新加坡等国，能提供官方文件，供我方参考，并协助我方追查资金流向。
报导说，特侦组侦办前第一家庭洗钱疑案，29日大举传唤十余名证人，包括吴淑珍的嫂嫂陈俊英、吴淑珍的助理蔡铭杰、大学同学蔡美利等多人。检方指出，今天传唤的对象，包括为吴淑珍汇款至海外的人、疑似吴淑珍人头的人，以及提供假发票供吴淑珍报销国务机要费的人。迄中午为止，已有九人到案应讯。
特侦组指出，今天传唤十余名证人，其中，陈俊英为吴景茂的妻子，她曾为吴淑珍汇款到海外。特侦组查出，吴景茂曾以银行汇款，或银楼汇款的地下通汇管道，为吴淑珍汇款到海外。有时吴景茂则委托陈俊英代为汇款，检方今天二度传唤陈俊英，希望厘清汇款的流程。
陈俊英日前在检方首度讯问时，自称曾服用安眠药，讯后送医治疗，吴景茂则宣称检方逼妻子承认没做过的事，妻子才吞药自杀抗议。但今天陈俊英应讯后，于中午步出特侦组，她不愿说明应讯内容，随即搭车离去。至于蔡铭杰及其妻子，与其胞姊蔡美利，也名列检方传唤名单中。检方指出，蔡家人曾提供私人发票，供吴淑珍报销国务机要费，金额高达数百万元。
且壹周刊曾爆料指出，前总统府出纳兼扁家私人帐房陈镇慧，曾将领得的国务机要费，在一天内分四次汇款，每次汇款九十万元到蔡铭杰户头。特侦组认为此一情资相当重要，正深入了解汇款的动机及目的，是否涉及不法。
特侦组指出，吴淑珍涉嫌贪污国务机要费后，若有部分赃款流向人头户，再辗转流向海外，则已构成洗钱罪嫌。至于蔡美利及其家人，是否提供人头帐户，供吴淑珍使用，以及蔡家人帐户与吴淑珍间是否有不明资金流向，是检方讯问的重点之一。
检察总长陈聪明29日上午也证实，调查局于九十五年十二月五日即接获吴淑珍在泽西岛拥有秘密帐户的情资，目前特侦组也已取得此一情资。与洗钱疑案有关的情资，包括黄睿靓在瑞士开户的资料，特侦组都会着手调查。
对于前调查局长叶盛茂涉嫌隐匿前第一家庭疑似洗钱的公文及情资，昨天遭到起诉，陈聪明也表示遗憾。不过，他说，这件事过了就过了，前第一家庭疑似洗钱案的案情复杂，涉及海外资金流向的调查，办案困难度很高，但相信在检察官的努力下，一定可以侦破此案。
台北地检署侦办前调查局长叶盛茂涉隐匿公文案，发现叶盛茂曾隐匿调查局于2006年十二月间所接获前第一家庭疑涉洗钱的情资。检察总长陈聪明今天证实，这份情资为英属泽西岛所提供，特侦组检察官已拿到相关资料，将着手进行调查。
检方调查发现，调查局洗钱防制中心早在2006年十二月间便收到这份情资。当时洗钱防制中心承办人邹求强就准备签报台北地检署调查，但叶盛茂也是以事涉敏感，应由他亲向当时检察总长吴英昭面报，指示邹求强无须函交北检。检方向吴英昭求证后，吴英昭表示对此毫不知情。
据指出，该情资显示吴淑珍以吴景茂帐户在荷兰银行新加坡分行从事海外理财时，便以设立控股公司（Holding company）方式操作。吴景茂先将资金汇入银行内的私人帐户，再委托该银行在第三国设立控股公司，随即将私人帐户内的资金信托控股公司进行理财。
据了解，吴景茂之后将资金转到南非标准银行新加坡分行后，也是以同样方式进行资金运作，并先后在泽西岛（Jersey Island）、模里西斯等地设立控股公司。吴景茂将帐户内资金转到瑞士信贷后，便仅存在私人帐户内，并没有以同等模式从事财务操作。
检方查出，前第一家庭的海外资金自吴景茂的瑞士信贷帐户转到吴淑珍媳妇黄睿靓在该银行的帐户后，随后转到瑞士日内瓦美林银行，黄睿靓同样以在开曼群岛设立控股公司方式进行操作。
不过，开曼群岛司法单位发现情况异常，今年一月间透过国际艾格蒙组织提供调查局洗钱防制中心相关情资，瑞士今年五月间也透过司法互助管道，向台湾寻求司法互助，前第一家庭在海外有钜额资金的情事才因此曝光。
检方初步比对后，认为2006年十二月间的该笔情资所显示的一千五百万余美元，并非前第一家庭另一笔海外资产，而是吴淑珍利用吴景茂、媳妇黄睿靓帐户在海外存款两千一百余万美元的前身。
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