(图文)扁子频“搬钱”致黑金露馅

 

台湾前「调查局长」叶盛茂被判十年重刑，台北地院判决书还把陈水扁儿子陈致中涉及海外洗钱调查后仔细列出，指扁家开曼群岛帐户会曝光，都是陈致中自作聪明，去年半年内两度把千万美金汇来汇去，惊动开曼群岛金融情报中心，也让事件曝光。

据分析，自陈致中从美国学成归台后，吴淑珍就把原本交由理专负责的汇款业务，交由陈致中处理。办案人员透露，吴淑珍不相信外人，只相信陈家人。但陈致中接手操盘后，却因操作手法不够细腻，结果被开曼群岛金融情报中心发现。陈致中犹如「半桶师」的操盘，也让扁家海外洗钱因此被揭露。

叶盛茂涉嫌图利、泄密，被台北地院判决书以「欺上瞒下」、「违法乱纪」来形容。另外，法官同时告发吴淑珍及陈致中、黄睿靓、前「总统府资政」吴澧培等人涉嫌洗钱罪，在判决书中，陈致中夫妻疑似洗钱过程巨细无遗列出来。

去年十一月二十一日，陈致中自「宝昌」公司帐户内汇出一千万美元到苏黎士总行，到陈致中所开设控制的帐户，由于这个帐户是以纸上公司名称开户，目的在身份不易曝光，经查，该千万美元的移转指示，怀疑是来自于一封陈致中以署名「Evelin　Perkins」，虚设人名的电子邮件所为，显示是为了确保交易的机密性。

正因为在不到半年内出现大笔转帐，因而被开曼群岛金融情报中心盯上。开曼群岛金融情报中心经过追查，认为陈致中夫妻涉及洗钱，于去年十二月十二日发函台调查局洗钱防制中心，要求提供黄睿靓、陈致中、陈水扁及黄睿靓之父黄百禄的基本资料。

瑞士联邦检察署于今年一月七日，对陈致中、黄睿靓夫妇进行洗钱案的司法调查，因黄睿靓对询问有关帐户资金来源交代不清，甚至还要询间陈致中后才能答复，前后不一，加上庞大资金在短期内迅速转移，瑞士联邦检察官怀疑该封电子邮件有问题，一月九日下令查封「宝昌」公司及Galahad管理公司的帐户资产，扁家海外洗钱的二千一百万美元自此被瑞士检方冻结。

中天戳破扁办谎言

另据中评社台北五日消息：有报道指出，扁子陈致中于过去八年有十三次无记录秘密前往日本，涉嫌洗钱。陈水扁办公室今天发出声明称，陈致中自二○○○年五月二十日至今，入境日本仅四次，同时陈致中赴美期间转机地点都是东京成田机场并没有入境日本。

声明称，陈致中分别在二○○三年退伍后两次到东京旅游，以及二○○四年六月及二○○六年十月与家人赴日度假，二○○四年六月陈致中陪同吴淑珍赴日旅游时，旅日医师高钦泽基于同乡和地主之谊出面招待，却被部分媒体影射为协助扁家洗钱。

扁办又称，二○○六年及二○○七年陈致中曾数次前往美国，搭乘班机过境转机地点均为东京成田机场，不论去程或回程均未入境日本，外界所谓赴日开户洗钱的说法，「完全是恶意捏造」。

不过，中天新闻却播出，光是中天记者，就有两次拍到陈致中在日本活动，并不在扁办的「四次」之内，其中一次在二○○六年十二月十五日，也就是吴淑珍第一次出庭时晕倒那天晚上。