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北京动手地下钱庄 曾庆红家族被曝染指
www.creaders.net | 2019-02-11 17:21:56  看中国 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

  为杜绝资本非法外流,中共“两高”(最高法和最高检)联手打击地下钱庄。此前媒体曝光,中国大陆地下钱庄黑幕极深,牵涉官场买官卖官,并且均有后台,前国家副主席曾庆红家族就有卷入。

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  地下钱庄被指涉及“洗黑钱”和买官卖官,曾庆红家族也有染指。

  中共最高法与最高检2月10日称,地下钱庄非法买卖外汇数额在人民币500万元以上,或违法所得数额在10万元以上,以非法经营罪“情节严重”定罪处罚。

  据官媒报导,资金跨国(境)兑付是典型的变相买卖外汇行为。地下钱庄不法分子通过与境外人员、企业、机构相勾结,或是利用开立在境外的银行帐户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。

  据称,目前多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。

  地下钱庄有后台 涉官场买官卖官

  香港《争鸣》2016年2月号曾报导,大陆地下钱庄不但有后台,而且涉及买官卖官。20世纪90年代后期,大陆22个省、区、直辖市以及150个大中城市中共官场买官卖官是暗价。

  其中,从2000年至2012年期间,中共国有金融机构新晋名额开价从15万元暴升至50万~60万元,甚至超过100万元。

  2004年至2015年间,地下钱庄遍布大陆各地。2004年9月,中共中央政治局、国务院就已经就有关“洗黑钱”的情况开会进行讨论。

  2008年,中共商业部门与四大国有商业银行“合作”,银行以千分之三至千分之八手续费代办,并将手续费作为银行高层的“津贴”和奖励。

  2010年,借以市场开放、金融先行的名义,大陆省级发展银行、开发银行、城市银行均开始参与地下钱庄洗钱。

  报导称,中共国务院通报了2015年大陆地下钱庄最猖獗的10个地区,包括广东、浙江、福建、江苏、上海、广西、山东、天津、湖北和辽宁等。

  《动向》2015年9月号曾披露,中共国务院2015年9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议。李克强责问道,自1999年起,为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?

  曾庆红家族被曝染指地下钱庄生意

  2015年5月29日,海外媒体披露曾庆红家族染指地下钱庄生意。哈尔滨人和房地产老板戴永革将人和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。

  2010年,戴永革将澳门赌场作为洗钱工具,与蒋梅商讨后,决定在大陆各地成立地下钱庄,专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务,手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元,其中4000万归属蒋梅。

  在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地,戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱,违法获利和转移资产超过1000亿。

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