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印度负责打击金融犯罪的机构11日向中国科技公司小米在印度的分公司、公司负责人及三间银行发出正式通知,称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反「外汇管理法」。
俄卫网11日称,小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司(Xiaomi Technology India Private Limited)、小米科技印度首席财务官拉奥(Sameer B. S. Rao)、前董事总经理贾殷(Manu Kumar Jain)、花旗银行、汇丰银行、德意志银行也收到有关通知。
报导指,印度负责打击金融犯罪的机构称,调查内容显示,小米向外国组织非法转移资金,涉及555.1亿印度卢比(约48亿人民币)。
路透社去年报道称,印度调查人员在调查期间声称,小米多年来一直误导其银行家德意志银行,称其已达成支付特许权使用费的协议,但实际上并没有。
法庭文件显示,小米被冻结的资产分布在多家银行的账户中,包括德意志银行、花旗银行和汇丰银行。
小米去年在法庭上表示,资产冻结“严重不相称”。小米在去年10月称,在这被冻结的555亿印度卢比资产中,超过84%是支付给美国芯片公司高通的特许权使用费。“我们将继续采取一切手段保护公司及其利益相关者的声誉和利益。”小米表示。4月,印度一家法院驳回了小米解除冻结的请求。
近年来,小米在印度投入了大量资金,包括建立生产工厂、推出面向印度消费者的廉价智能手机。
在印度经营的外国公司,特别是中国公司,面临来自印度监管机构越来越高的刻意关注。
此外,在2022年1月,印度税务情报局(DRI)曾以逃税、做假账为由,处罚小米印度补缴65.3亿卢比(约合人民币5.58亿元)税款。
现在看来小米被冻结的近50亿元恐怕凶多吉少了!
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