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台中市1名谢姓男子涉嫌与共犯从中国大陆进口低价普洱茶,然后以高级茶盒包装,伪称是价值数万元的“百年普洱”,在网络平台上吸引投资者购买。 他们透过在群组内部以“暗桩”方式炒作价格,一旦投资者提出要求出金时,谢男及共犯立即封锁聊天室,删除相关信息,以此诈骗方式在半年内非法获利超过5600万元。
台中市第四警分局今年间接获报案,谢男(43岁)与共犯从大陆进口每包仅200至300元的普洱茶砖,在台湾精美包装后,假称是价格介于3万至10万元的“百年普洱”,并在网络平台上吸引投资者加入。
一旦有投资者上钩,他们会假称投资者可以透过平台购买高价普洱茶,并从中获取价差利润。
谢等人还会寄送外观精美的茶饼,假装是高价的百年普洱茶,欺骗投资者购买收藏,并不定期出示消费者明细清单,使投资者误信这是一笔“高报酬获利”的投资。 然而,一旦投资者要求出金时,诈骗团队成员立即删除或封锁聊天室,使投资者无法退货,血本无归。 检警初步清查,有超过70人受骗,受损金额近5600万元。
台中地检署今年6月指挥相关单位进行搜查,带回涉案的谢姓男子及共犯等12人,并查扣226盒普洱茶、现金89万余元、存折、物流单、帐册、教战手册、电脑等赃证物。
检方调查,谢姓男子在犯案期间,利用非法所得在台中南区及云林等地购入了8笔房地产,市价超过5000万元。 这些房地产被认定为非法所得,向法院声请裁定扣押获准。 另外,谢男及一名许姓共犯,因涉嫌诈欺、洗钱、组织犯罪等罪名,法院裁定羁押。 全案将扩大追查其余共犯及被害人。
▲检警逮获谢男等12人。 (图/记者白珈阳翻摄)
▲▼谢等人还会寄送外观精美的茶饼,假装是高价的百年普洱茶,欺骗投资者购买收藏。 (图/记者白珈阳翻摄)
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