美国证券交易委员会（SEC）于2016年4月14日宣布，位于佛蒙特州的滑雪胜地Jay Peak及相关公司因滥用从投资移民项目（EB-5）中获取的资金，面临资产冻结与诈骗的指控。
SEC指出，家住佛罗里达州的Ariel Quiros和家住佛蒙特州的William Stenger，以及他们名下的多家公司，以做虚假陈述、隐去关键信息等造假方式，向EB-5投资人筹得3亿5000多万美元，并称资金仅用于修建Jack Peak的设施及一座生物医学研究院有关的工程。
然而，在这起被SEC称为「庞氏骗局」的案件中，其中有超过2亿美元已被用在背离初衷的其它项目之上，另有5000万美元被Quiros用来做为个人开销，付他个人的收入税，甚至用来购买纽约川普大厦的物业，而EB-5投资人对此毫不知情。
Jay Peak项目‘历史悠久’，欺骗历史长达八年，包含许多期工程，牵扯的移民中介也较多。其总裁Stenger曾和佛蒙特州州长Peter Shumlin在2013年去北京、上海、深圳和越南的胡志明市举办推介会，吸引中越两国的投资移民。
因此，SEC诉Jay Peak项目欺诈可能是有史以来规格最高的EB-5诈骗案之一。细心的读者可能还记得，近几年常有类似的诈骗案被披露。例如，2014年9月3日，美国证券交易委员会(SEC)起诉了洛杉矶的移民律师Justin Moongyu Lee, 及其妻子Rebecca Taewon Lee 和合伙人Thomas Edward Kent，他们涉嫌通过EB-5区域中心项目诈骗了外籍投资者的大额投资。 据透露，他们涉嫌的诈骗金额高达1150万美元，有二十多位来自中国和韩国的投资者被骗。
2013年11月初，美国联邦调查局(FBI)对南达科达州的一家EB-5区域中心（South Dakota Regional Center）展开调查。该区域中心成立于2008年，几年来共吸引160位外籍投资者，这其中有很多人是来自中国大陆的投资者。
2013年10月１日，美国移民局发布了一则消息（ “Investor Alert”），提醒潜在或现有的寻求以投资移民获得美国绿卡的EB-5投资者注意被欺骗的风险。美国证券交易委员会 (SEC)已经对德克萨斯州的一家 EB-5区域中心的欺骗行为进行调查，该区域中心名为USA Now egional Center，由Marco Ramirez 和Bebe Ramirez 在德州的McAllen运营。 这二人在2010年向移民局申请EB-5区域中心获批，但根据调查，他们在向移民局注册区域中心前就开始作假吸引投资者。
在2013年2月初，SEC还曾确认并中止了发生在芝加哥的一起关于EB-5投资移民项目的骗局，并对相关责任人提出指控。该骗局由美国伊利诺伊州的Anshoo Sethi 实施，主要针对富裕的中国投资者。
这些EB-5区域中心项目接连被调查，令人怀疑EB-5 项目的可信度，但我们认为，这些调查是必要的，有益于那些旨在通过投资移民获得美国绿卡的外籍投资者。近几年来，EB-5区域中心项目成爆炸性增长，其中难免鱼龙混杂，有骗子乘机骗钱。这些调查无疑是对那些旨在行骗的区域中心一个很好的警告，有利于保持项目的规范正确性。众区域中心的管理者和投资者们也会因此而更多地熟悉相关的证券法规，有助于投资项目的透明化和法制化。
其实，区域中心投资只是EB-5投资的方式之一。外籍投资者也可以通过直接投资的方式，投资于新企业、重组的企业或困难的企业等等。在通过区域中心投资获得EB-5移民签证时，由于每个投资者所占的份额不大，他们一般对项目没有管理权。反之，如果外籍投资者考虑采用直接投资方式获得EB-5移民签证，那么他们就对投资项目拥有日常管理权，可以更好地对投资移民的全过程进行监控，从而不受或少受损失。我们曾经撰文讨论过特许经营权和EB-5投资移民的话题，建议那些不想投资区域中心而想进行直接投资，但是却没有经商经验的外籍投资者，考虑采用特许经营的途径申请绿卡。如果您想详细了解该途径，可以点击以下链接阅读：
http://www.hooyou.com/cn_version/news/news-2012/news011513eb5.html
张哲瑞联合律师事务所在帮助投资者选择合适的投资项目，满足其移民需要和商务实践方面有着丰富的经验。我所的律师们会尽责地找到信誉卓著和可行的投资项目，最大限度地满足客户的移民需求。请注意，我们并不会从所推荐的区域中心项目拿回扣，因此并不会出现为了私利而违心推荐的情况。如果您对EB-5投资移民感兴趣，想了解更多的相关信息，请发邮件至info@hooyou.com.
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