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2017年5月19号中国国税总局,财政部,央行,银监会,证监会,保监会共6大国级部委联合对外发布一条新政:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
这条新政,与2014年就已签好的2份文件《多边税收征管互助公约》和《多边金融账户信息自动交换协议》息息相关。
现在3份合在一起对留学生,海外华侨影响极大!
新政出台前
国内父母给你打钱。不管一次汇款多少,顶多就是国外这边的银行问一下,最多最多要求你出示一下父母的收入证明
新政出台后
你父母给你汇的每一笔钱,国外银行都必须(强制)将汇款信息直接传递给中国的相关税务部门
后续的事情,就可能不太一样了...
对海外华侨
华侨,指的是有中国国籍,但在国外长期居住的中国同胞
国外居留卡 + 中国护照
这部分人可能最惨,因为有很大的可能性。会被政策判定为:同时是两个国家的“税务居民”
即:双重税务居民
按政策:
双重税务居民将必须向两个国家都开放银行账目,变成完全的“透明人”
举个例子:
我是中国人,祖籍浙江。15年前到西班牙打拼,如今拿着西班牙长期居留+中国护照
在国内买了些产业,也专门有个小公司,做资金调度
新政出台之前
西班牙政府是拿不到我在中国的资产情况的
新政出台之后
我在国内的银行账户资金流动将自动发给西班牙税务局...
西班牙税务局就可能跑来问我了:
哎呀,我们看到你中国账户多了20w人民币呀
1.钱是从西班牙带回去的吗?
2.是合法出境吗?
3.这些钱在西班牙合法交税了吗?
4.发票能不能给我看下?......
同时,我在西班牙的一切银行账目,也将自动传递给中国税务局
每一笔银行账目,都将彻底无从“隐藏”
“我”名下的所有公司账目,也一样!
这里面还隐藏着另外一个巨大的风险
以意大利为例
意大利是要求:所有意大利税务居民申报自己的海外资产,并依法报税的
举个例子
你是意大利居留+中国护照
你在国内刚卖掉一套房子,比如卖了1000w人民币吧
那你国内的银行账户就多了1000w
新政之前
意大利政府根本查不到这1000w
新政之后
你中国银行账户多出1000w这个事儿,将自动报给意大利税务局
意大利税务局会马上核查你的海外资产申报情况
如果你自己申报了这1000w的海外资产,并依法纳税了。
ok,没有问题
但是,如果你没申报,也没纳税
那对不起,就要启动法律程序了
冻结你在中国境内的这1000w资金
调查取证,然后罚!
罚多少?
据说,据说一般的罚款金额是比瞒报的财产金额要高的...
什么意思?
就是,查到你国内账上有1000w瞒报。罚款开出来可能是1200w,你1000w全没了,还倒欠意大利税务局200w
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
7月1号,开始执行
2018年9月,中国将首次对外交换信息
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