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历时三年调查 涉及华人的居留大案 近百人被调

www.creaders.net | 2024-02-15 14:55:13  留园 | 0条评论 | 查看/发表评论

经过历时三年的大规模调查,普拉托警方揭露了一个通过非法手段获取居留许可的犯罪网络。

意大利Notiziediprato网站报道,调查人员在过去3年里对数百起案件进行分析,逐渐摸清了该犯罪网络的组织架构。调查人员称,这是一条完善的“流水线”。犯罪嫌疑人通过伪造合同、工资单、纳税申报表等文件,向“客户”提供申请居留或为身处原籍国的亲属申请签证所需的材料。

这种类型的犯罪在普拉托虽有不少先例,但调查人员发现,此案中涉及了一种以前并不普遍的做法——利用虚假婚姻来规避法律限制。

《欧洲时报》资料图片此外,该网络还帮助不少华人企业进行快速“开-关”、更改公司或法人名称等,以逃避缴税纳税。

目前,有来自中国、意大利、阿尔巴尼亚、巴基斯坦、孟加拉、非洲等地的94人接受了调查,其中包括就业顾问、会计师、律师、官员、警察、企业家等。他们将因涉嫌违反移民法、伪造公共文件、欺诈、逃税等罪行面临指控。

当地检察院已宣布结束调查,该案卷宗达数千页,接下来将交由预审法官审理。

历时三年调查 涉及华人的居留大案 近百人被调

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