一名已经入籍英国的华裔女子原本在餐馆打工度日，平日居住在餐馆楼上的公寓生活，不料2017年她突然搬进高级住宅、让孩子就读昂贵私校，甚至开始大手笔购入房产，因此引起警方注意并上门查缉，发现她竟持有价值20亿英镑的比特币，且比特币的来源都是诈骗集团诈欺所得。
根据英国皇家检控署（CPS）指出，42岁简雯（Jian Wen，音译）2007年从中国移居英国，2018年入籍成为英国公民。她移居英国后，居住在里兹（Leeds）一间餐馆楼上的公寓，平常在餐馆打工度日，2015年、2016年全年申报收入为12800英镑和5979英镑。
然而进入2017年后，简雯的生活突然有了巨大改变，她开始大手大脚的随意花钱，先是搬到了伦敦北部一处高级社区、拥有6间卧室的房子，每个月的租金就要17000英镑，又把儿子送进每学期学费要6000英镑的高级私校就读。
简雯同年还想要在伦敦购买一系列昂贵的房产，包含一间价值2350万英镑，拥有7间卧室且附带泳池的豪宅，以及一间价值1250万英镑，拥有电影院和健身房的住宅，但因为她无法解释“支付费用的比特币来源”遭到拒绝，同时也被警方盯上，列出高度关注名单。
警方2018年第一次突袭简雯的住家进行搜查，不过这次搜查并没有找到任何关键证据，因此决定改为长期追踪。简雯隔天（2019年）出国旅行，先是在苏黎世购买了数万元英镑的珠宝饰品，2019年10月、11月她又在杜拜购买了2间价值超过50万英镑房产。
经过多年的追踪，英国警方2021年再次上门突袭，发现简雯与一名被中国通缉的诈骗集团首脑钱志敏（Qian Zhimin，音译）有联系，也查扣了一个保险箱与4套独立设备，除了大量现金外，还有6.1万枚比特币、市价约20亿英镑，由于简雯无法证明比特币的合法来源，被质疑是替钱志敏洗钱。
英国警方表示，他们为了追查此案，搜查了几个地址、48个电子设备，并审查了成千上万个电子文件。负责领导这次调查的警官普林斯（Jason Prins）说，这次行动动员的规模非常巨大，显示了国际罪犯是如何利用加密货币进行非法活动，而他们长达5年的调查也表明，不论案情多么复杂，他们都将全力追捕罪犯。
简雯被指控了3项洗钱罪名，但她出庭时全部否认涉案，还提供证据声称，她完全不知道钱志敏的犯罪行为，她认为钱志敏是一名经营珠宝生意、比特币挖矿有成的成功商人。英国法院近日审理后，简雯仅1项洗钱罪被判处有罪，预订今年5月10日宣布刑期，至于钱志敏事发后已逃离英国，目前下落不明。
0
