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中国经济衰退,民众对未来丧失信心,抢购黄金避险之际,中国多地的电诈团伙藉抢购黄金“洗钱”。近日,北京一名男子1小时内疯狂刷卡53万,买光2家金店的金条,最后被查出在帮电诈团伙转移赃款。
4月10日,“男子53万买光2家金店金条 店员报警”的话题登上百度热搜。
据北京丰台警方介绍,2月24日12时许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元人民币,购买600克投资金条。
据称,这名男子并非财大气粗,而是帮电诈团伙转移赃款,以购买投资金条的方式,将电信诈骗案被害人的涉案款转移。
因金条便于隐蔽携带,很多电诈团伙都用这种方式将诈骗得来的资金洗白转移。
而那些被电诈团伙物色来买金条的人,带着存有赃款的银行卡和手机,到金店疯狂刷卡消费,然后把买到的黄金交给上家,换取一点佣金。
电诈团伙买大量黄金“洗钱”
4月10日,《北青报》称,今年以来,全国多地出现有人购买大量黄金为电诈团伙转移赃款的情况。
近日,在浙江温州,一名自称是公司采购员的年轻男子走进一家金店,称要替公司购置一批黄金,价值约100万元。
当柜员为他介绍黄金饰品的款式时,男子摆手说道:“你把店里最重的黄金拿出来,给我凑到这个重量就可以了。”
男子在店内等待近一个小时后,拿出一张外地某银行的银行卡,开始自行刷卡。
在接下来的时间内,每隔十来分钟,男子就会接到一个电话,每接一个电话,他就用卡刷一笔钱,循环往复六七次后,共刷卡付费115万元。
调查发现,男子购买金条时使用的卡是涉诈银行卡,用于购买金条的资金全部是远在山东的受害人被诈骗的款项。
4月8日,陕西延安市也查出一个电诈团伙,利用购买黄金的方式转移了五千多万的赃款,22名犯罪嫌疑人落网。
中国民众掀起新一波抢购黄金热潮
目前在中国,民众正掀起新一波抢购黄金的热潮。
4月7日,《每日经济新闻》报道,深圳水贝是全国黄金珠宝产业集聚区之一,有消费者说,自己到水贝停车都困难,而到下午就开始堵车了,“人越来越多,感觉就像在蔬菜批发市场一样。”
当日,中国金价达到每克550元人民币,隔一天每克涨了9元。
资深财经评论人士王剑对自由亚洲电台说,民众抢购黄金与保值关系不大,更重要的是心理安慰,“现在把钱放在银行,银行一会儿冻结账号,或者以各种理由让存户无法取钱。有一些人应该觉得对经济没把握,心里没底,买点黄金放在家里心里踏实一点。”
台湾的中华经济研究院大陆经济所助理研究员王国臣认为,“中国经济趋缓,加上金融风险,民众不那么爱买人民币,而是去买黄金。央行因为民众有黄金的需求,所以也要有相对应的黄金储备。”
世界黄金协会(WGC)的相关数据显示,疫情后,中国的需求量同比增加了28%,黄金增持至280吨。
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