西班牙警方破获3亿美元国际洗钱集团

　　【万维读者网】西班牙警方近日针对洗钱犯罪展开了该国历史上最大规模的一次反洗钱行动，人赃俱获。据称，此次涉案金额高达2.5亿欧元(约合3.36亿美元)，而身陷困境的俄罗斯尤科斯石油公司可能与此案有关联。





　　代号“白鲸”



　　据江淮晨报报道，西班牙内政部12日发表声明称，西班牙警方近日在南部太阳海岸地区展开了一次代号为“白鲸”的大规模清查围剿行动，逮捕了41名犯罪嫌疑人，并缴获了一艘船、两架小型飞机和42辆豪华轿车。被逮捕的犯罪嫌疑人来自西班牙、法国、芬兰、俄罗斯及乌克兰。

　　声明称，此次行动是西班牙有史以来规模最大的一次反洗钱行动，动用了300多名警力。

　　在搜捕行动中，警方还发现，太阳海岸马尔韦利亚地区的一个律师团体与其他一些有组织犯罪团伙有关联，涉嫌参与贩卖毒品、非法武器交易以及卖淫嫖娼等一系列犯罪活动。

　　尤科斯有染

　　内政部的声明中说，西司法当局与俄罗斯方面紧密合作，联合展开了此次反洗钱行动。

　　在实施此次行动前，有关调查在2003年9月就已展开，但声明没有详细说明警方所怀疑的涉嫌洗钱的当事人是个人还是公司管理层集体所为。

　　声明透露，警方已初步确定，涉案的大笔黑钱源于尤科斯石油公司。调查发现，数目相当的一笔资金从尤科斯公司非法调出后，被转移到一家荷兰公司，然后再重新投资到一家西班牙公司。至此，洗钱过程完成。

　　“惟一没有调查的地方就剩火星了，难道我们也在那里从事洗钱活动吗？”尤科斯公司发言人沙德林告诉莫斯科回声电台，关于洗钱的报道简直是“一派胡言”。

　　另据回声电台报道，俄总检察长办公室称，他们尚未与西班牙当局就此事取得联系，因此拒绝对此事作出评论。