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继年初发表巴拿马文件之后,国际调查记者联盟(ICIJ)21日再度发布另一避税天堂巴哈马的解密文件,当中涉及约17.5万家公司、信託及相关董事或持有人资料,再度让全球政要名流人心惶惶。
和巴拿马文件一样,这些文件先洩露给德国的《南德意志报》,再通过ICIJ对外发布,其数据容量多达38GB,涵盖1990年至2016年初的130万份解密文件,牵扯约2.5万人,与信託和基金操作有关的资料约1.7万笔。
与巴拿马文件不同之处在于是,当时的资料均来自莫萨克.冯赛卡律师事务所,附有客户与该事务所的详细电子邮件通讯纪录、合约和相关文件等;此次巴哈马文件解密的离岸公司註册资料,是来自539家中介或代理公司,莫萨克.冯赛卡为其中第三大代理行。
上次巴拿马文件公布后,全球多位政要火烧身,冰岛总理冈劳森甚至引咎辞职,巴哈马解密文件也让人好奇谁会中镖。
文件显示,2004年至2014年间担任欧盟竞争专员、曾五度入选《富比世》世界百大权力女性榜的荷兰政要柯罗斯,在2000年7月至2009年10月间,曾为巴哈马离岸公司Mint控股的董事,但她从未依规定申报。
柯罗斯透过律师回应,这是因为该公司从未真正营运,其实她的名字出现是"文书"失误,直至2009年才更正。
曾在巴拿马解密文件中出现的三位政要-英国前首相卡麦隆、阿根廷总统马克里、卡达前总理撒尼,这次在巴哈马文件中又"榜上有名"。
巴哈马有"西方瑞士"之称,2000年曾被经济合作发展组织(OECD)列入洗钱黑名单,次年虽因推出新法而自黑名单除名,但2009年又被列入"灰名单"。OECD前年的评估仍认为巴哈马银行系统有漏洞,欧盟2015年6月也将巴哈马与另外30个国家列为不合作的避税天堂。
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