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揭露上百名政要和名人如何在逃税天堂隐藏财富的“巴拿马文件”再次受到关注。
美联社2月11日报道,涉及外泄风波的莫萨克.冯赛卡律师行(Mossack Fonseca & Co),其两名合伙人莫萨克和冯赛卡已被逮捕。
但巴拿马检方表示逮捕行动与另一宗丑闻有关,涉及巴西最大建筑公司奥德布雷希特公司(Odebrecht)支付贿赂。
检察总长办公室指控莫萨克.冯赛卡律师行开设离岸帐户,容许一家巴西建筑公司把贿款送往不同国家。
莫萨克和冯赛卡也面临洗黑钱指控。
奥德布雷希特公司已承认在拉美各地支付近八亿美元贿款,以获得政府工程合约。
2016年4月曝光的“巴拿马文件”曾在全球引起轩然大波,被点名的政要包括俄罗斯总统普京、英国首相卡梅伦等。
冰岛总理古恩劳格松(Sigmundur David Gunnlaugsson) 及西班牙工业部长索里亚(Jose Manuel Soria)更因被指涉“巴拿马文件”而丢了乌纱帽。
这份文件是由一份自称“无名氏”(John Doe)的神秘人士所提供,全份数据仅限ICIJ以及部分国际媒体查阅。
另外值得注意的是,该文件中有些具有明显的华人色彩,如加拿大中国科技合作及推广中心等。
有港媒披露,被中方通缉的温哥华地产商程慕阳(Ching Mo-yeung),至少持有两家在英属维京群岛注册的离岸公司。
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