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司法部23日宣布,四名中国公民和一家中国公司涉嫌违反国际紧急经济权力法(International Emergency Economic Powers Act)、大型武器分销扩散制裁规定(Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations)及涉嫌洗钱而被联邦起诉;四名被告22日在新泽西联邦法院被大陪审团起诉。
丹东鸿祥实业发展有限公司成立于2000年,在北韩拥有众多商业资源,并与朝鲜研发核武器有诸多牵连,2017年美国检方就以该公司帮助北韩躲避国际制裁为由起诉马晓红。
司法部助理部长迪莫斯(John Demers)表示,马晓红通过20多家掩护公司,与北韩方面进行包含大型毁灭性武器项目的不正当金融交易。若罪名全部成立,四名被告最高面临45年监禁和175万元罚款。
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