新加坡警方破获大宗洗钱案，当场总共查获2300多万新元的现金、数百件精品、首饰。 （图片来源/维基百科）
新加坡警察部队（SPF）周三（8月16日）宣布破获近年最大规模的反洗钱案件，400多名警察大规模突袭多处豪宅，逮捕10名的嫌犯原籍为中国福建省，总计有30名外国嫌犯被调查。
嫌犯巨资疑来自诈骗与线上赌博的犯罪所得
涉案金额高达新币10亿元，包括房产、豪华汽车和货物，不是被扣押、冻结，就是被下达禁止处置令，侦查到最后如果找不到被害人，这些被没收的资产都有可能被充公。
警方当场查扣超过2300万新币现金和数百件精品、首饰; 据称，这群外国人涉嫌洗钱其海外组织犯罪活动的犯罪所得，这些活动与诈骗和线上赌博有关。
洗钱集团住在星岛多处高级独栋豪宅（GCB）和高档大楼，拥有豪车，其中一名中国人去年曾豪砸8900万元新币在新加坡扫货20户豪宅。
400多名警察突袭全岛多处豪宅大搜查根据新加坡警方脸书发布的新闻稿，警方表示，他们事先收到某些嫌犯非法活动的情报，包括使用涉嫌伪造的文件来验证新加坡银行账户的资金来源。
8月15日，新加坡商业事务部、刑事调查部、特别行动司令部和警察情报部出动400多名警察，同时对全岛多个地点豪宅进行突击搜查，突击搜查的地区包括东陵、武吉知马、乌节路、圣淘沙和河谷。
结果，10名嫌犯被捕，包括一名女性在内，他们年龄在31岁至44岁之间，涉嫌伪造、洗钱、拒捕等罪名。 另外12人正在协助调查，还有8人目前被警方通缉，据信这些嫌犯之间有联系，所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。
当局查封94户房产和50辆汽车当局对94户房产和50辆汽车发出禁止处置令，总价值估计超过8.15亿新币，此外还有多件装饰品和酒瓶。 警方还查封超过35个相关银行账户，估计余额总和超过1.1亿新币，以进行调查并防止涉嫌犯罪所得流失。
警方现场查获现金（包括外币）金额超过2300万新币、250多件名贵包包和手表、120多台电脑、手机等电子装置、270多件珠宝、2根金条以及11份关于虚拟货币资产的文件。
10名被捕嫌犯于8月16日出庭受到指控。 警方列举一些犯罪事实，例如40岁的A男在Ewart Park独栋豪宅被捕，他同时持有中国、柬埔寨、塞浦路斯护照。 逮捕过程中，警方喝令A男开门时，他赶紧从2楼阳台跳下去，被警方发现藏在排水沟。 由于跳楼受伤，他被送往医院，意识清醒。
10名中国籍嫌犯遭到逮捕警方查获A男超过210万新币现金及其他外币，并对价值超过1.18亿新币的13处房产、5辆汽车发出禁止处置令，以及查扣多件珠宝首饰和瓶装酒类。 警方还冻结4个相关银行账户，总余额超过670万新币。
警方还在Bishopsgate豪宅逮捕 42岁的B男，他同时持有中国、土耳其、瓦努阿图（Vanuatu）的护照。 警方查获B男约72万新币的现金和其他外币、一台电子设备、36件豪华手表和名牌包、几瓶葡萄酒，并对价值超过2，900万新币的四处房产和3辆汽车发出禁止处置令。
同时，警方冻结B男2个银行账户，总余额超过118万新币以及其他外币。 该男子将被控伪造文书罪名，触犯刑事法第471条和第465条。
中国籍嫌犯都持有多本外国护照
另外，在圣淘沙湾珍珠岛沿岸的一间平房内，警方逮捕44岁中国男性公民和43岁中国女性公民。 该男子被发现持有圣基茨和尼维斯的护照，该女子持有多米尼加和土耳其护照。 警方查获超过760万新币的现金和其他外币，并对价值超过1.06亿新币的9处房产和5辆汽车发出禁止处置令。 警方还冻结1个相关银行账户，总余额超过2200万新币以及其他外币。
根据《刑法》第468条文，该男子和女子分别被控一项以欺骗为目的的伪造文书罪。
35岁的E男性在第三大道沿线的高级住宅区住所被捕，还被发现持有瓦努阿图和中国护照，警方查获超过140万新币的现金及其他外币、95件珠宝、69件名贵包包和手表、22件电子装备、2根金条，并对价值的13处房产和4辆车辆发出禁止处置令超过1.2亿新币。 警方还冻结了6个相关银行账户，总余额超过2000万新币以及其他外币。
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