万维读者网 > 环球大观 > 正文  

突发新战线!以色列冻结大批华人交易所钱包

www.creaders.net | 2023-11-27 19:11:20  FX168财经 | 0条评论 | 查看/发表评论

  以色列在打击哈马斯和真主党等激进组织的资助方面,开辟出一条新战线,他们盯上波场(Tron)快速增长的网络。研究表明,全球最大美元稳定币USDT在波场占据主导地位。英媒披露称,华人大佬、波场创始人孙宇晨(Justin Sun)似乎与中国政府关系密切。

  香港《南华早报》(SCMP)报道称,根据对7位金融犯罪专家和区块链调查专家的采访,波场网络实际上相较比特币更快、更便宜,被作为恐怖组织的加密货币传输平台,后者更青睐波场的采用。

  路透社对以色列安全部门自2021年以来宣布的加密货币扣押情况分析反映了这一趋势,首次显示针对波场钱包的攻击急剧增加,而比特币钱包扣押数量则有所下降。

  总部位于纽约的区块链分析公司Merkle Science首席执行官Mriganka Pattnaik表示:“以前是比特币,现在我们的数据显示这些恐怖组织越来越青睐波场。”他同样提到波场更快的交易时间、较低的费用和稳定性。

  Merkle Science表示,美国、 英国和新加坡的执法机构都是该公司的客户。负责此类查获的以色列国家反恐融资局(NBCTF)在2021年7月至2023年10月期间冻结143个波场钱包,它认为这些钱包与“指定的恐怖组织”有联系或用于“严重恐怖犯罪”。

  路透社联系了在英属维尔京群岛注册的波场发言人Hayward Wong并提供了本文的摘要,他表示所有技术“理论上都可以用于可疑活动”,并以美元被用于洗黑钱为例。他解释说,波场无法控制那些使用其技术的人,并且与以色列确定的组织没有联系。

  以色列查获的波场近87个钱包是在今年发生的,其中包括6月份以色列称其为黎巴嫩真主党所有的39个钱包,以及7月份称其26个属于巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的钱包,该组织是哈马斯的盟友,曾参与对以色列的袭击。

  NBCTF称,此次查获的56个波场钱包与哈马斯有关,其中46个钱包在2022年3月与位于加沙的一家名为Dubai Co For Exchange的货币兑换公司有关。哈马斯袭击发生几周后,以色列宣布了迄今为止已知的最大规模的加密账户扣押,冻结了与迪拜公司有关的约600个账户,但没有说明使用了哪些加密网络或代币。

  十几名在这次扣押中资金被冻结的人告诉路透社,他们一直在使用波场。他们表示,他们交易加密货币是为了帮助他们的业务或个人财务,并否认与哈马斯或伊斯兰圣战组织有任何联系。其中一名自称“Neo”的人表示,他们有可能曾经将钱转给了与哈马斯有关的人。

  2017年创立波场的孙宇晨今年3月被美国证监会起诉,罪名是涉嫌人为夸大交易量并将波场代币作为未注册的证券出售。他表示,美国证监会的指控“缺乏依据”。

  路透社咨询的四位人士表示,执法部门追踪比特币交易的能力不断增强,正促使这些团伙转向波场。

  哈佛大学高级研究员什洛米特·瓦格曼(Shlomit Wagman)表示,波场最初并没有引起区块链分析公司的关注,他曾于2016年至2022年担任以色列洗黑钱和恐怖主义融资禁止局局长。

  “到目前为止,这个盲点一直存在,”她说。

  美国投资公司VanEck表示,波场的交易费用远低于比特币。瓦格曼表示,激进组织还在波场上使用稳定币,而不是波动性更大的比特币代币,以确保“他们的加密货币的价值得以保存”。

突发新战线!以色列冻结大批华人交易所钱包

华人大佬、波场创始人孙宇晨(Justin Sun)似乎与中国政府关系密切

  英国《金融时报》报道提到,一位受人尊敬的加密货币分析师亚当·科克伦(Adam Cochran)将TUSD美元稳定币背后实体与孙宇晨联系起来,但后者否认存在任何联系。

  孙宇晨也是USDD算法稳定币的推行者,其流通量为7200万美元。2023年3月,美国证监会对他提出民事欺诈指控,据一种说法,他也是美国司法部刑事调查的对象。区块链分析公司Chain Argos对孙宇晨的波场进行调查显示,其与哈马斯、真主党和其他恐怖组织相关交易“价值达10亿美元”。

  2021年,孙宇晨加入了中国信息通信研究院的一个研究项目。CoinDesk援引政府声明称,该项目已获得中共中央批准,考虑在社会治理中使用区块链。该项目的团队“包括来自中国人民银行(中国央行)、中央网信办的成员,以及来自中国信息通信研究院、中国信息协会、清华大学和北京大学的学者”。

  “不仅仅是由中国有效控制的以美元为基础的稳定币,以及相关的加密货币交易和转移平台会给西方执法部门带来麻烦。经济政策制定者可能会发现,从长远来看,以美元为基础的稳定币以及域外交易和转移系统可以用来削弱美元在全球贸易和金融中的主导地位,从而增加现有巨额美国债务存量的融资成本,以及美国持续出现的财政和国际收支赤字,”英国《金融时报》评论称。

   0


24小时新闻排行榜 更多>>
1 取消香港外交豁免权 这事让人心哇哇凉的
2 惹怒龙颜被灭口?领军人物突然无疾而终
3 瞄准上海 习开始动手了…
4 不管谁向你借钱 说这三句话你就赢了 还不得
5 突发:中国AI领军人物睡梦中离世,年仅55岁

48小时新闻排行榜 更多>>
1 亚洲最贫穷的国家 中国游客到这里就是土豪
2 今年8万余家关停!中国这一行业撑不下去了
3 取消香港外交豁免权 这事让人心哇哇凉的
4 协议一签,美军直接兵临俄罗斯城下
5 惹怒龙颜被灭口?领军人物突然无疾而终
6 《日经》曝最新猛料 习近平被普京“玩了”
7 美高官“泄密”:他的日子屈指可数
8 瞄准上海 习开始动手了…
9 不管谁向你借钱 说这三句话你就赢了 还不得
10 突发:中国AI领军人物睡梦中离世,年仅55岁
热门专题
1
台湾大选
6
李克强猝逝
11
台海风云
2
中美冷战
7
中国爆雷
12
战狼外交
3
以哈战争
8
李尚福出事
13
普里戈津
4
乌克兰战争
9
秦刚失踪
14
涿州水灾
5
万维专栏
10
火箭军悬案
15
润出中国
一周博客排行 更多>>
1 古代中国人遇到的逻辑问题—— 馋师五代
2 发现一个非常好玩的判据 karkar
3 2023金秋故乡行(23)胡杨倒影 绿岛阳光
4 深度:宾大校长黯然辞职犯了什 雷歌747
5 傅斯年的傅钟与傅园 人参花
6 “和平演变”是代价最低的民主 盘桓
7 三位女校长是怎样被选上成为 启泰
8 为什么不可能有第二次改革开放 三都瓠瓜
9 评大陆火爆杂志停刊 幸福剧团
10 就是好呀就是好 牛鬼蛇神:
一周博文回复排行榜 更多>>
1 “和平演变”是代价最低的民主 盘桓
2 访台湾的胡适纪念馆 人参花
3 丛林世界群魔乱舞谁跳大神? 阿妞不牛
4 集中回答网友问题,秘传逆天改 金复新
5 傅斯年的傅钟与傅园 人参花
6 欧美西方如今究竟关注中共国什 阿妞不牛
7 发现一个非常好玩的判据 karkar
8 《二月的辛夷》出版了。感谢。 老冬儿
9 详解【剩余价值理论】的谬误 特有理
10 为什么不可能有第二次改革开放 三都瓠瓜
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2023. CyberMedia Network/Creaders.NET. All Rights Reserved.