430亿元惊天洗钱案主犯“落网”

　　英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元人民币非法集资案主犯钱志敏中国在逃7年、英国在逃4年后，近日在英国归案。中国12.6万名投资者被卷入其中，2500名受害者提交联名信向中国政府求救，如今案件终于取得了进展。

　　据财新报道，钱志敏落网外，她的助理、英国洗钱案共犯温俭(Jian Wen)，此前已被捕受审，原定于伦敦当地时间5月10日宣判。温俭被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高可被判处14年的监禁。

　　温俭的辩护律师Mark Harries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于5月10日对温俭的最终宣判推迟到了5月24日。

　　曾在英国餐馆工作的普通外卖员温俭从中国卷走了430亿元人民币，她潜逃英国后遭逮捕，查获了6.1万枚比特币。这些款项被指是来自2014至2017年间欺骗12.6万名中国投资者所得，但整起事件的幕后主谋被指为钱志敏。

　　案发后，钱志敏借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。但近期，她遭逮捕归案。

　　钱志敏的代理律师、伦敦伯克利广场律师事务所合伙人罗杰·萨霍塔(Roger Sahota)表示：“我们可以确认，她打算在庭审中对所有指控提出抗辩。”

　　罗杰强调：“本案不应匆忙做出判决。”

　　钱志敏则声称，她对任何欺诈或洗黑钱的指控，都是完全无辜的。”

　　据吴说区块链(Wu Blockchain)报道，伦敦警察厅近日表示，他们已经收到中国有关部门对涉案比特币进行某些安排的要求。

　　英国警方此前透露，涉案资产的听证会将于2024年9月举行，届时将决定如何处理被扣押的比特币。

　　按照英国司法实践，在没有其他人对犯罪资产主张权利时，一半会交给英国内政部，一半会交给警察。

　　蓝天格锐案受害者近日向中国有关部门写联名信，希望能将这些比特币从海外追回，以减少部分损失。

　　此外，亦有部分投资者开始考虑聘请律师走民事途径追索涉案资产。

　　此前报道，中国2500名投资者在4月末通过蓝天格锐向中国政府(公安部)提交联名信，请求中方与英国政府展开谈判，以追回他们投资用于购买的6.1万枚比特币。学者指出，基于中国警方在此案的贡献，英国警方可能会考虑与中国警方分享这笔资产，但具体的分享比例尚未确定。