全是在欧中国公民！欧洲捣毁庞大洗钱网络

西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络，其成员为在欧洲的中国公民

西班牙和法国警方星期五(7月5日)表示捣毁了一个国际洗钱网络，该网络能够每天受理100万欧元，当局在西班牙逮捕了五人，包括其首领。

法国国家反欺诈局和西班牙国家警察在欧洲刑警组织(Europol)的支持下展开联合行动。调查始于2021年2月，当时法国海关人员在法国南部发现了隐藏在一辆小汽车里的50多万欧元。

一项联合声明说，在一位法国治安法官领导下，调查人员发现存在一个“在欧洲各地对大笔现金进行洗钱的犯罪阴谋”，洗钱行动至少自从2019年就一直在运作。

这个网络由居住在不同欧洲国家的中国公民组成，他们得以把大笔现金--每天超过100万欧元(110万美元)融入回合法经济。

声明说：“他们的作案方式基于有众多收钱点的存在，这些钱主要来自假冒产品贸易、税务和海关欺诈以及拉皮条。”

这些资金然后从这些收钱点转至该网络，该网络随后在欧洲各地安排资金分发。

西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕了五人，包括一名领导该网络的中国商人。

调查人员还搜查了不同的场所和住宅，并使用嗅探犬，得以发现“隐藏在假天花板后和便携电冰箱内的近16万欧元现金”。

调查人员说：“这项国际行动......显示亚洲犯罪团伙在欧洲洗钱活动中的领头角色。”

警方2024年7月5日发布的视频截图显示，在西班牙国家警察、欧洲刑警组织和法国国家反欺诈局联合展开的打击洗钱集团的行动中，警察在现场搜查。