杜罗夫与普京的“钱包”：Telegram 的“脏钱”

IStories 发现，帕维尔·杜罗夫加密货币的投资者中，有参与从乌克兰被占领土出口煤炭和金属计划的公司。

他们从维克托·亚努科维奇与普京政府有关的“钱包”购买了从顿巴斯夺取的资源。

帕维尔·杜罗夫于 2013 年创办了 Telegram。据他介绍，他自己为该项目筹集了数年资金，但到了 2017 年，很明显该通讯应用缺乏资金来购买服务器和发展。于是杜罗夫想出了一个主意，通过推出区块链平台 Telegram Open Network (TON) 和出售加密货币 Gram 来吸引投资者加入 Telegram。

Telegram 投资者

杜罗夫从世界各地的各种基金会和个人那里为 TON 项目筹集了 18 亿美元。他们中的许多人都以某种方式与俄罗斯有联系：例如，投资者中包括罗曼·阿布拉莫维奇、前部长米哈伊尔·阿比佐夫、商人赛义德·古采里耶夫，甚至还有 Wirecard 前高管扬·马萨莱克，后者现在躲藏在俄罗斯，而在此之前，正如 The Insider所写，他多年来一直与 GRU 情报机构合作。  

帕维尔·杜罗夫强调，所有投资者都经过了严格的筛选程序：“由于投资者对他的项目非常感兴趣，所以杜罗夫只能选择与少数人会面。   ”

Telegram 发言人还告诉 IStories，“所有投资者都与欧洲领先的 KYC 提供商和 Telegram 的欧洲银行一起接受了详细的 KYC/AML [了解您的客户/反洗钱] 程序。金融市场专家正在与投资者合作，而 Telegram 团队则致力于该项目的技术开发。”

IStories 发现，这些“经过精心挑选和审查”的投资者中，有一些公司参与了从乌克兰被占领土出口煤炭和金属的计划。

亚努科维奇的“钱袋子”在普京政府的庇护下

2014 年，俄罗斯事实上占领了乌克兰东南部的部分地区，控制了顿巴斯地区的重要资源，主要是煤炭和金属。围绕将这些资源出口到俄罗斯，然后卖到国外的可能性，双方展开了激烈的争斗，主要发生在被占领的顿巴斯和卢甘斯克地区的克里姆林宫代理人之间。

根据分离主义者自己的说法，这种重新分配的受害者之一是顿涅茨克人民共和国前主席亚历山大·扎哈尔琴科，他于 2018 年在顿涅茨克一家咖啡馆的炸弹爆炸中丧生。“我认为，如果没有与俄罗斯有影响力的圈子有联系的人的参与，就不可能消灭扎哈尔琴科，”伊戈尔·斯特列尔科夫-吉尔金在接受莫斯科共青团员报采访时说，他在 2014 年入侵斯拉维扬斯克时启动了乌克兰战争的飞轮。

吉尔金认为，扎哈尔琴科被杀是因为“商业问题和对顿巴斯资源出口灰色计划的控制”。2020 年，亲克里姆林宫的出版物《Baza》也提出了同样的说法，当时它发表了谢尔盖·库尔琴科“黑账”的文件，库尔琴科在乌克兰被称为维克多·亚努科维奇的“金库”，2013 年他跟随宗主逃往俄罗斯，实际上成为顿巴斯煤炭和金属出口灰色计划的垄断者。

根据巴扎声称从扎哈尔琴科手下的人以及俄罗斯和顿涅茨克人民共和国执法人员那里获得的文件，库尔琴科的“阴谋”很简单。在联邦安全局和总统府人员的支持下，库尔琴科控制的公司以低价从顿巴斯企业购买原材料，然后将其出口到国外，包括欧盟。IStories 借助海关数据库证实了这些外贸业务数据的真实性。

库尔琴科从顿巴斯出口的煤炭和金属的主要买家包括荷兰的 Stiron BV 和 ME Property Invest 公司。据 IStories 发现，这些公司相互关联：ME Property Invest 管理 Stiron BV，但其所有权结构安排得如此巧妙，以至于无法查明谁才是真正的所有者。

2018 年，Stiron BV 向 TON 投资了约 1000 万欧元，与其他投资者（例如 Roman Abramovich 的结构）对该项目的平均投资额相同。根据责任制判断，该公司以定向贷款的形式从其他三家公司（两家来自英国，一家来自捷克共和国）获得了这些投资的资金（这笔钱只能用于购买代币）。

这些公司有虚假的迹象：它们由乌克兰的代理人注册，没有大笔资产，但数百万欧元却从其账户流出。其中两家公司已被清算，包括爱丁堡的商业标准系统公司，据巴扎称，该公司还参与了库尔琴科从顿巴斯出口煤炭的计划。   

格拉姆班和杜罗夫的旅行

2019年，美国证券交易委员会（SEC）认定Gram代币为证券，并禁止其发行，原因是其发行人未能按照法律要求披露财务、业务和风险信息。法院命令帕维尔·杜罗夫将资金退还给投资者。

与此同时，当帕维尔·杜罗夫与美国监管机构发生问题时，他开始积极前往俄罗斯，尽管他此前曾多次公开表示，由于当局的压力，他没有回到祖国。总的来说，根据 IStories 的计算，这位 Telegram 创始人在 2015 年至 2021 年期间进入俄罗斯超过 50 次。

2020 年 6 月访问俄罗斯后不久，杜罗夫与美国证券交易委员会签署了一项和解协议，承诺向投资者返还 12 亿美元，并支付近 2000 万美元的罚款。

Telegram 发言人向 IStories 证实：“在 Telegram 被迫终止参与 TON 项目后，所有投资资金都按照协议退还给了投资者。”

Telegram 拒绝对具体投资者的姓名发表评论，包括那些参与从乌克兰被占领土出口资源计划的投资者。