BBC：37岁的陈志确实迅速致富了 但是…

陈志：“诈骗帝国”神秘主谋，被指策划140亿美元加密货币诈骗案

年仅37岁的陈志（Chen Zhi）被指控为“庞大网络诈骗帝国的幕后主谋......一个建立在人类苦难之上的犯罪集团”。

上周，美国司法部指控他在柬埔寨策划诈骗，从全球受害者手中窃取了数十亿美元的加密货币。美国财政部已没收了据称与他相关的价值超过140亿美元（105亿英镑）的比特币——并称这是有史以来最大的加密货币查扣案。

他自己的公司——柬埔寨太子集团——在其网站上将他描述为“一位受人尊敬的企业家和著名的慈善家”，他的“远见卓识和领导力将太子集团打造成为柬埔寨一家遵守国际标准的领先商业集团”。

BBC已联系太子集团寻求回应。

那么，我们对陈志这个涉嫌经营诈骗帝国的神秘人物了解多少呢？

惊人的成长

他在中国东南部的福建省长大，最初在一家规模不大、显然不太成功的网络游戏公司工作，后于2010年末或2011年移居柬埔寨，开始涉足当时蓬勃发展的房地产行业。

他的到来恰逢柬埔寨房地产投机热潮的开始。这股热潮的动力源自于大片土地被权力显赫、政治关系密切的人物徵用，以及大量中国资本的涌入。

其中一些资金涌入柬埔寨，正值习近平“一带一路”倡议的尾声，旨在输出中国制造的基础设施；还有一些资金来自中国个人投资者，他们希望在中国过热的房地产市场之外，找到更经济实惠的选择。前往柬埔寨的中国游客数量也在快速增加。

首都金边的天际线发生了翻天覆地的变化。原本独具特色的芥末黄法国殖民时期低矮豪宅，如今变成了另一片由玻璃和钢筋混凝土塔楼组成的亚洲式高楼森林。

西哈努克港，这个曾经宁静的小海滨度假胜地，如今的变迁更是令人咋舌。前往那里的不仅有中国度假者和房地产投机者，还有赌徒——赌博在中国是非法的。

新的赌场如雨后春笋般涌现，与华而不实的豪华酒店和公寓大楼并存，那里有大笔的财富可供赚取。

即便如此，陈志的人生轨迹仍然令人震惊。

2014年，他放弃了中国国籍，加入了柬埔寨国籍。这使他能够以自己的名义购买土地，但需要向政府投资或捐款至少25万美元。

陈志的资金来源始终不明。 2019年，他在马恩岛申请银行帐户时，列出了一位不愿透露姓名的叔叔，称其在2011年给了他200万美元，用于创办他的第一家房地产公司，但从未提供任何证据。

西哈努克市因中国投资而改变

陈志于2015年创立了太子集团，专注于房地产开发，当时他年仅27岁。

2018年，他获得商业银行牌照，并成立了太子银行。同年，他以250万美元的最低投资金额获得了塞浦路斯护照，从而轻松进入欧盟。后来，他也获得了瓦努阿图公民身分。

他创办了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年获得了第四家航空公司的营运许可。太子地产集团在金边建造了豪华购物中心，在西哈努克城拥有五星级酒店，并制定了一项雄心勃勃的计划，计划斥资160亿美元在西哈努克城打造一座名为“光之湾”的“生态城市”。

2020年，陈志被授予柬埔寨国王授予的最高勋衔——“勋爵”（Neak Oknha），获得此头衔需要向政府捐赠至少50万美元。

自2017年起，他已担任内政部长苏庆（Sar Kheng）的官方顾问，是其子苏索卡（Sar Sokha）的商业伙伴，也是柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的官方顾问。 2023年洪森继任首相后，他又担任洪森之子洪玛内（Hun Manet）的官方顾问。

陈志被当地媒体誉为慈善家，曾为低收入学生设立奖学金，并为柬埔寨对抗新冠疫情慷慨解囊。

然而，他仍然是一个神秘的人物，远离公众视线，很少发表公开声明。

金边太子银行分行

“我采访过的所有与他直接共事过、和他待过的人，都形容他非常有礼貌、非常冷静、非常慎重，”记者杰克·阿达莫维奇·戴维斯（Jack Adamovic Davies）说道。戴维斯对陈志进行了为期三年的调查，调查结果去年由“自由亚洲电台”发表。

“我认为，不做那种会被小报大肆报道的浮夸之人是明智之举。即使是那些不想再与他有任何瓜葛的人，也仍然对他沉静的魅力和庄重的气质印象深刻。”

但这些财富和权力从何而来？

“一连串的跨国犯罪”

2019年，西哈努克城的房地产泡沫破裂。网络赌博业吸引了中国犯罪集团的关注，他们之间展开了激烈的地盘争夺战。游客被吓跑。

迫于中国的压力，时任柬埔寨首相洪森于同年8月下令禁止网络赌博。随着西哈努克城主要业务的崩溃，约45万中国公民离开，太子集团的许多住宅区空置。

然而，陈志继续扩大商业利益，挥霍无度。

据英国当局称，2019年，他在伦敦北部购买了一座价值1200万英镑的豪宅，并在该市金融区购买了一座价值9500万英镑的办公大楼。美国方面则称，他及其同夥在纽约购买了房产、私人飞机、超级游艇以及一幅毕卡索的画作。

此外，他们也指控陈志的财富来自当今亚洲最赚钱的产业——网络诈骗，以及随之而来的人口贩卖和洗钱。

美国和英国已对与陈志和太子集团有关的128家公司以及17名涉嫌协助经营其诈骗帝国的来自七个不同国家的人员实施制裁。与陈志在美国和英国有关的资产已被冻结。

制裁公告描述了一个由空壳公司和加密货币钱包组成的复杂网络，资金透过这些网络转移以掩盖其来源。

公告指出：“太子集团跨国犯罪组织从一连串跨国犯罪中获利，包括性勒索——这是一种诈骗手法，透过诱导受害者提供性露骨材料以进行日后勒索，受害者往往是未成年人——洗钱、各种诈骗与非法勾当、贪腐、非法网络赌博，以及为了营运至少十个位于柬埔寨的诈骗园区而进行的大规模人口贩运、酷刑与对被奴役工人的勒索。”

“诈骗帝国”

中国至少从2020年起就悄悄调查太子集团。目前已有多起案件指控该公司实施网络诈骗。

北京公安局已成立专案小组，对“太子集团”展开调查。太子集团是总部位于柬埔寨的大型跨国网络赌博集团。

美英两国指控，该集团的核心业务是金福科技园等企业，该园区由太子集团在靠近越南边境的芝雷托姆（Chrey Thom）地区建造。

过去，太子集团否认参与任何诈骗活动，并表示与金福集团已不再有任何关联，但美英两国的调查认为，两者之间仍有明显的业务联系。

戴维斯在调查陈志的过程中，访问了多位在金福集团附近居住和工作的人。他们描述了那些试图逃离园区的中国人、越南人与马来西亚人遭受残酷殴打的情况，而这些人员被迫在那里从事网络诈骗。

“我认为，正是陈志的庞大业务规模才真正引人注目，”他说道，并补充说，鉴于陈志面临如此严重的刑事指控，太子集团竟然能够建立‘全球影响力’却没有引起警觉，这令人震惊。”

“很多人应该感到不安的是，陈志根本就不应该拥有所有这些资产，无论是在新加坡、伦敦还是美国。律师、会计师、房地产经纪人、银行家，所有人都曾应看着这个集团说，等等，这说不通。但他们没有这么做。”

金边王子国际广场

如今，在美英制裁引发广泛关注之后，各大企业纷纷与太子集团划清界线。

柬埔寨央行不得不向焦虑的储户发布声明，保证他们能够从太子银行提取资金。韩国当局冻结了该行在韩国银行持有的6,400万美元存款。

新加坡和泰国政府承诺将对各自管辖范围内的太子集团子公司展开调查——在美英制裁的18名个人中，有三名是新加坡人。

柬埔寨政府除了敦促美英当局确保其指控有足够证据外，几乎没有发表任何声明。

但柬埔寨的统治菁英很难与陈志划清界限，毕竟他们长期与他关系密切。柬埔寨已经面临越来越大的压力，因为他们对诈骗企业的容忍度很高，有人估计诈骗企业可能占柬埔寨经济总量的一半左右。

陈志本人的情况如何？

自从上周制裁宣布以来，外界便再也没有他的任何消息或踪迹。这位神秘的大亨曾经是柬埔寨最有权势的人物之一，但现在似乎已经消失了。