英国史上最大洗钱案 中国主犯被重判

周二（11月11日），英国史上最大的洗钱案，也是十年前天津非法集资案的主犯钱志敏（又名张雅迪）因洗钱罪，在英国被判处11年零8个月监禁。此案涉及全球最大的单笔加密货币扣押案。钱志敏利用从数千名中国退休人员手中窃取的资金，购买了价值数十亿英镑的加密货币。

周二，在南华克刑事法庭宣判时，法官萨莉-安‧黑尔斯（Sally-Ann Hales）告诉钱志敏，她是“这起犯罪从始至终的策划者……你的动机纯粹是贪婪”。

钱志敏是2017年天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案的在逃主犯。该案涉案金额超430亿元（人民币）。受害者人数接近13万，大多数受害人年龄在50岁至75岁之间。他们各自向钱志敏推广的投资项目投入了“数十万至数千万元”人民币，受害人范围遍及全中国31个省市自治区。

在中国时，钱志敏被称为“财富女神”，天津蓝天格锐电子科技有限公司宣称正在开发高科技保健产品并进行加密货币挖矿。但警方表示，实际上，她挪用了这些巨额资金。

中国受害者讲述被骗过程

一位姓余的受害者告诉英国广播电台（BBC），他的婚姻因这场骗局而破裂。他和妻子最初各投资6万元人民币，当时有人告诉他们，两年半内就能获得200%的利润。为了追加投资，他们很快就借贷了数万元，利率高达8%。

他们每天都能拿到分红，但拿到之后，夫妻俩都会立即将其再投资回去。

英国司法部大楼。(Oli Scarff/Getty Images)

“公司并没有规定必须把收益再投资，但太容易被诱惑了。”余说，“他们不断夸大投资回报……直到我们失去所有自制力、所有批判性思维。”

据报道，一些受害者——包括商人、银行职员和司法人员——是被亲朋好友劝说参与钱志敏的投资计划的。这些投资者对钱志敏的身份或背景知之甚少。

中国天津诈骗案主犯钱志敏在英国被捕。（伦敦大都会警察局）

钱志敏在英国洗白赃款

2017年，钱志敏使用伪造证件逃离中国，以虚假身份进入英国，并试图通过购买房产来洗白赃款。

2018年，伦敦警察在收到涉嫌洗钱的报告后，突袭钱志敏的住处。正在房内且行动不便的钱志敏却趁机走脱，并离开英国。警方当场收缴大量比特币，这是全球最大的单笔加密货币扣押案。

伦敦警察厅在当时一份声明中说，他们追回了6.1万枚比特币，按当前价格计算，价值超过50亿英镑（67亿美元）。

伦敦警察厅调查组组长伊莎贝拉‧格罗托（Isabella Grotto）表示，钱志敏五年来一直在“逃避法律制裁”。

钱志敏在英国雇用同伙

钱志敏在抵达英国后，找到一名中餐馆女子简雯（Wen Jian，音译）作为帮手，对诈骗所得进行洗白。她们购买豪宅，搬到“价值数百万英镑的出租屋”。这些行为引起了警方的注意。

伦敦警察厅在对她们的住处进行搜捕后，从简雯手中缴获价值超过3亿英镑的比特币。简因参与犯罪活动于2024年被判入狱六年零八个月。

在庭审中，简雯透露，钱志敏大部分时间都躺在床上玩游戏和网购。

根据钱志敏的日记，她还在酝酿一项大胆的六年计划，为未来的计划做准备。她的笔记中概述了创办一家国际银行、购买一座瑞典城堡，甚至讨好一位英国公爵的计划。

她更宏大的目标是在2022年之前成为利伯兰女王。利伯兰是一个位于克罗地亚和塞尔维亚边境、未被国际社会承认的微型国家。

在简雯被捕和判刑后，从警察眼皮底下逃脱的钱志敏又找到一个新的“前台人物”——马来西亚华裔林成福（Seng Hok Ling，音译）帮其兑换比特币。

林成福不仅协助资金处理，还为钱志敏安排逃亡时的住宿，并特地从马来西亚招来四名“黑工”佣人（无英国工作签证许可），负责帮助钱志敏购物、安保、烹饪与清洁等事务。

控方称，“上述人员均为特意带至英国为其工作的外国公民，不具备在英工作的许可，因而更不易向警方报告。”

这些佣人还被要求签署“保密协议”，禁止拍照，禁止持有任何中国电子设备或App，不得使用Wi-Fi，还就外出（例如购物）时的处置作出指示：“外出购物时随身携带全部身份证件。如遇检查，立即在家庭群内告知。无论如何，不得透露任何关于‘家庭’的信息，尤其是身份与位置。”