李雄涉嫌洗钱240亿美元

从事电诈的柬埔寨太子集团核心成员李雄日前被押解回中国，据报道，李雄曾任太子集团旗下汇旺集团董事长，过去4年涉嫌洗钱超过240亿美元。

太子集团创始人陈志1月在柬埔寨被捕，其后被遣送回中国。 李雄也于前天被捕及遣送回中国。

香港明报今天在报道中表示，根据英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，由汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美元，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

报道引述Elliptic称，去年春天之前，汇旺集团旗下的汇旺担保就促成了近270亿美元的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。

据报道，汇旺集团旗下有胖大银行（Panda Bank）及汇旺担保，后者是汇旺集团的主要洗钱工具。