是中国的大型银行吗？贝森特揭开谜底

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，将俄罗斯大型金融机构VTB银行（VTB Bank）列入制裁名单，理由是该银行持续协助伊朗规避美国制裁。

美国财政部表示，此次行动是川普政府“经济孤立行动”（Operation Economic Outcast）的一环，目标是切断伊朗政权取得国际金融、商业与采购资源的管道。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）表示，美国财政部将持续锁定并打击那些提供“实质、技术或金融支持”的对象，因为这些支持让伊朗政权得以维持其恐怖主义活动。他强调，美国不会容忍任何形式的相关支持，并将持续辨识、揭露及孤立协助伊朗政权的对象。

在G20财长会议大力宣传“经济孤立行动”

此次针对VTB的制裁，是依据美国总统行政命令第13902号（E.O. 13902）采取。该行政命令主要针对伊朗经济部分产业，包括伊朗金融部门。

美国财政部指出，VTB遭到此次制裁后，已成为全球受到最全面制裁的金融机构之一。财政部同时警告，其他外国金融机构若在VTB遭OFAC列名制裁后，仍持续与该银行进行交易，也将面临更高的遭到美国金融体系孤立的风险。

贝森特本月稍早在北卡罗来纳州阿什维尔（Asheville）举行的G20财长会议中，也曾大力宣传“经济孤立行动”。他当时警告伊朗政权，美国政府掌握伊朗与哪些对象合作，也知道相关资产存放于何处。

贝森特此前曾强调，对于协助伊朗的外国金融机构及其他相关人士，“没有安全避风港”。美国财政部目前正持续采取措施，试图关闭支撑伊朗金融体系运作的重要资金管道。

VTB与伊朗的金融合作已有相当历史

此次针对VTB的行动，也显示美国政府正将制裁压力从伊朗本身扩大到协助伊朗取得资金与金融服务的外国机构。美国财政部表示，除了直接制裁相关对象，也将让继续与遭制裁对象往来的外国金融机构承担潜在的“次级制裁”（secondary sanctions）风险。

美国财政部长贝森特强调，美国不会容忍任何形式的相关支持，并将持续辨识、揭露及孤立协助伊朗政权的对象。（资料照，美联社）

VTB与伊朗的金融合作并非近期才开始。美国财政部指出，VTB在过去4年内于伊朗设立银行办事处，目的是与伊朗政权建立更正式的银行业协调机制，同时扩大俄罗斯与伊朗之间的贸易往来。

这也让VTB成为美国政府针对俄罗斯与伊朗金融合作网络进行制裁时的重要目标。

事实上，VTB早在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰初期，就已遭美国财政部制裁。当时VTB是俄罗斯规模最大的两家银行之一，约有80%的交易涉及美元。

美国财政部与全球金融机构进行会谈

如今，美国财政部再以VTB协助伊朗规避制裁为由采取进一步行动，使该银行同时承受来自俄罗斯与伊朗相关制裁架构的双重压力。

美国财政部本周也与全球金融机构进行会谈，提供相关情报与资讯，并要求金融业者协助切断与伊朗政权、伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）、伊朗支持的恐怖组织代理人，以及其他协助者有关的收入来源与采购网络。

财政部并再次强调，任何持续与伊朗政权进行商业往来的外国企业及金融机构，都可能面临美国次级制裁的风险。美国政府也表示，将在“经济孤立行动”架构下加快执法与制裁措施的推进速度。

贝森特近期持续强调，川普要求政府在切断伊朗国际金融与经济命脉方面“做得更多”。

向海外可能协助伊朗的对象发出强烈警告

贝森特上周表示，川普已亲自致电多个仍与伊朗政权保持金融或其他重要联系、被形容为伊朗“生命线”的国家，要求相关国家停止提供支持。贝森特并指出，目前已有一家埃及银行及一家土耳其银行遭到美国制裁。他同时向海外可能协助伊朗的对象发出强烈警告，表示相关人士清楚自己是谁，美国政府也知道他们是谁；他并强调，美国不会再对这类行为保持容忍，也不会再对相关活动“睁一只眼、闭一只眼”。

在美国政府持续扩大“经济孤立行动”之际，金融机构、企业及其他与伊朗政权维持往来的外国对象，面临的制裁与金融隔离风险也随之升高。