中澳警方同时动手 华人800万财物被抄

今天！澳洲媒体突然刊发重磅新闻！

墨尔本和悉尼多名华人遭到中澳警方联合调查！

1、澳警雷霆出击，打掉中国洗钱团伙

据本地媒体报道称，澳洲警方刚刚摧毁了一个特大洗钱团伙！

它横跨中澳，落地墨尔本、悉尼和布里斯本三城市！

在行动中，澳洲警方目标明确，就是卷入洗钱的中国公民！（targets Chinese nationals）

据称，警方在这次的行动中抄没了价值超过850万澳元的财物！

现场查封的财产包括如下……

一辆辆的路虎车和奔驰……

运走了…

（现场实拍）

成箱成箱的奔富……

封存了……

（现场实拍，还带着联邦警察封条的奔富）

各色各样的奢华珠宝！没收了！

(珠宝没图，大家脑补一下)

以及多栋房产！！！全部贴了封条！！！

随后，澳洲警察更透露出一个惊人消息！

那就是警方为这次行动已经筹划了整整两年！

这是中澳两国联合发起的反洗钱活动的一部分！

原来，早在2016年，中方就已经提出了协助调查离岸洗钱活动的请求，尤其是希望澳方帮助指认涉案的中国公民！

联邦警察随后发现，两名中国公民在2015年进入澳洲设立空壳公司，借此将大批涉案资金转入澳洲，大肆购买并开发澳洲房地产！

中方获悉后则指出，这些资金全部来自中国境内，是他们从投资人那里骗来的！！！

获得确凿证据后，澳洲联邦警察雷霆出击！他们分头直扑墨尔本的Lower Plenty，Hawthorn和CBD，直接封存了涉案房产与车辆！

联邦警方有组织犯罪调查部部长Bruce Hill称，澳洲对类似罪行绝不容忍！

“这些人的行为正在严重伤害澳大利亚人的利益！他们把巨额犯罪资产带进澳洲，这种行为可能侵蚀澳洲的房市，影响澳洲的小生意人……”

“我们要告诉所有那些想洗钱到澳洲的人——你的财产和金钱瞒不过联邦警察，也瞒不过我们其他国家的同行！我们会找到你的！”

澳媒报道，这已经是2018年10月以来第三次破获的中国国民在澳经济犯罪案了，以往两起也涉及设立空壳公司、洗钱和逃税，三起案件总值超过1050万澳元！

2、中澳联手，洗钱无所遁形

今年9月起，中国与澳洲签署的意在全球追查税务的全球税务账户申报标准法案（Common Reporting Standard，CRS）已经正式启用了！

从此，你在澳洲收入多少，缴多少税，国内的税务机关能查到！反过来澳洲的税务机关也能知道你在国内的收入！

这下可好，收入有问题的人，信息全部看光光！！！

就像潮水退去时，谁在裸泳一看便知！

这不，才过去两个多月，中澳警方就联手收网了！而可以预见的是，两国警方的行动还将继续！

而在金融机构方面，中国也采取了多种措施，严防资金违规外逃！据统计，11月以来，已有逾10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超240万元！

而那些涉及违规的个人更是遭到了严惩！

案例一

2015年9月至2017年5月，孙某为了向澳洲转移资产，找了多名亲友，把自己的资产分拆后购买澳元，然后汇往澳洲的银行账户，非法转移资金总计574.07万澳元!

外汇管理局称，孙某的行为构成违规。根据《外汇管理条例》第三十九条，被处以罚款137.46万元人民币！折合27万多澳元！

案例二

2016年9月份至2017年1月份，邱某为实现非法向境外转移资产目的，利用69名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计349.49万美元

邱某的行为同样违规，被处以罚款160万元！折合32万多澳元！

3、一不小心，怎么就洗钱了？

据媒体报道，近年来，各国纷纷加紧了对洗钱行为的打击。

然而，一方面，很多犯罪分子已经盯上身在海外，便于操作境外账户的海外华人，试图利用他们洗钱。另一方面，很多华人朋友对相关法律政策并不了解，一不小心自己也卷入了洗钱而不自知！

据中国侨网报道，常见的洗钱行为往往涉及以下几种：

1.网络借贷

相比传统的银行贷款，网络借贷的准入门槛较低，因而获得了不少人的青睐，其中就包括一些手里有“闲钱”，打算用来投资的华侨华人。

比如说，杨先生这里有10万澳元拿来投资，他发现网络借贷不错，不需要太多手续,于是就注册成为了“放贷人”。

谁知，借走杨先生钱的人却是犯罪分子！由于监管缺失，借款人按时还款即可，犯罪分子利用这个漏洞把干净的钱借走,再把脏钱还给杨先生!将来遇到调查，会非常麻烦！

2.偷税漏税

税务是很多国家防止洗钱的基础，偷税漏税的收入往往被认为是非法收入，隐瞒其来源就属于洗钱！

然而不少华侨华人却并不清楚这点，长期低收入报税，却将大量现金花在买房和投资上，这就有可能涉及洗钱犯罪！

一旦被认定洗钱，轻则罚款，重则没收财产，甚至因此获刑！

3.身份盗窃

近日，澳洲本地媒体就有报道，墨尔本一名亚裔女子盗用多名华人同胞的护照频频现身银行，修改账户信息并进行转账！

（涉事女子，来自澳洲本地媒体）

如果您发现重要个人信息被窃，一定要提高警惕。不少犯罪团伙会通过非法途径盗窃个人信息，再安排团伙成员利用这些信息到各地的银行网点冒名开户。而这些银行账户最后往往沦为洗钱犯罪工具，用来转移赃款等。

当警方循着线索调查犯罪案件时，作为账户“开户人”的你，便会被列为嫌疑人并接受警方的问讯，尽管你完全不知道发生了什么……

咱们华人朋友都应该多多两国的学习法律法规，可千万不要因此吃亏呀！