北京名校毕业生勾结高干子弟 骗财3800万

　　【万维读者网】上官天乙综合报道：中国交通部高干子弟刘永，通过互联网和图书馆下载大量信息，精心策划了高速公路信息收费系统项目和筹建中道集团的弥天大谎，伙同北京两名校毕业生杜刚、金放，成功诈骗了4家国内外大公司资金达3800万元。7月14日，刘永等8名犯罪嫌疑人被中国检察机关批捕。


事发于5月25日，黑龙江黑高梁集团董事长赵某来到北京，在香格里拉与国家交通部下属企业———中国道路信息集团商讨合作辽宁省高速公路收费系统建设工程的落实。获交通部长×××亲自接见后，赵开始产生怀疑。于是，他拨通了110报警电话。


经过2个月的调查取证，6月14日，北京海淀刑侦支队经侦队在大兴旧宫镇美然家园某别墅将刘永夫妇抓获。6月15日，涉案的8名犯罪嫌疑人全部归案。


京华时报报道，据刘永交代，他在中国社会科学院硕士毕业后，1998年供职于杜刚所在公司，受杜刚委托，刘永答应通过交通部的关系寻找项目。于是，刘永编造了高速公路信息收费系统项目和筹建中道集团的弥天大谎。他通过互联网和图书馆下载了大量交通智能信息化及交通电子客（货）运资料，精心制作成《项目规划书》，又伪造数十份国务院、交通部关于筹建中道集团的“内部绝密文件”。通过这些，刘永每天通过“×部长”口述秘书代发向杜刚传达工作批示，而杜刚、金放等人每天按照“部长指示”四处寻找投资合作伙伴，骗取对方信任后签订投资合同，再按合同规定要求投资方预付5%保证金。每一次杜刚与投资合作方签订合同并将保证金打入指定公司账上后，刘永夫妇都悄悄将资金提现转移。




■香格里拉“首长”露馅
　　
北京青年报报道，今年5月25日傍晚，住在北京友谊宾馆的赵某早早用完晚餐等候在自己的房间里。赵是黑龙江当地著名企业黑高粱集团的董事长。此番来京是为了集团新近投资的一个重要项目，辽宁省高速公路收费系统建设工程的落实。为此，集团老总赵某已是3次亲自来京与合作方——“国家交通部下属企业中国道路信息集团”商讨合作事宜。中道集团派出的联系人叫杜刚，是集团网络公司的总经理，据说是某“中央领导人”的养孙。经过几轮商谈，黑高粱集团与中道集团签订了项目合作协议。按合同要求，赵于一周前已将项目保证金1000万汇入杜刚指定公司帐下。今天，赵某接到杜刚通知，交通部长×××将亲自接见他并就工程作重要指示。


晚8时整，项目中间人北京金沃达有限公司总经理金放驾车来到饭店接赵某前往会见地点。30分钟后，在杜刚、金放的引领下，赵某来到北京香格里拉酒店某豪华套房的门前。


在套房宽大华丽的客厅内，五六个人神情严肃地分左右站立，沙发正中坐着一名年约五十上下的老者，神态雍容，颇有首长风范。杜刚紧迈几步趋身上前，指着赵某毕恭毕敬地说道：“部长，这位就是黑龙江黑高粱集团的赵总。”赵恭敬地叫了声：“部长您好！”端坐沙发正中的×部长脸上露出矜持的微笑，右手略微向上抬：“啊，啊，坐坐。”

接下来会见仪式正式开始，只见“部长秘书”取出一张早已打印好的讲话稿捧给×部长，在众人专注的聆听下，×部长抑扬顿挫地照稿发表“重要讲话”，大意内容是：×部长代表交通部宣布，将国家投资8亿元的辽宁省高速公路收费系统建设工程承包给黑龙江省黑高粱集团，希望黑高粱集团在工程建设中严格遵守国家法律法规，本着国家、集团、个人三获利的原则保质保量地完成收费系统工程的建设。


会见仪式十分简短，为了不打扰首长休息，讲话一结束杜刚就起立示意赵总告退。知趣的赵某起身向部长告别。×部长亲热地拍拍赵的肩膀：“你们企业家是国家的栋梁，好好干，我对你们有信心。”


回到住宿的友谊宾馆，赵某越琢磨越觉得这个部长不对劲，思量再三，在深夜拿起电话拨通了110。


■民警顺藤摸瓜


　　海淀公安分局经侦队受理了赵某的报案。专案组兵分三路同时开展查证工作。5月27日，昼夜奔忙的三路经侦民警将调查情况汇总到队里。来自交通部办公厅的答复×部长刚从外地出差回北京，根本不可能在香格里拉进行此类商务性会谈。而查询工商部门注册登记的民警没有找到任何有关“中国道路运输集团公司”的注册登记，也就是说，中国道路运输集团公司根本不存在。对赵某一周前汇出的1000万元保证金的调查更令人吃惊，其中350万已被一名叫金放的人分两次提走。很显然，这是一起虚构公司、虚构项目、蓄意欺诈的特大经济诈骗案。

　　民警找到介绍赵某认识金放、杜刚的某高校教授林某，要求他紧急约见杜刚、金放。27日晚9时许，杜刚、金放携女友先后驾车来到约见地点海淀医院大门，等候多时的民警迅速出手擒拿杜刚和金放。突如其来的变故令二人大惊失色，但杜刚故作镇定，大声对其女友叫道：“赶紧给国家领导人×××打电话，告诉他我被公安扣了。”

在经侦队，民警对杜刚、金放2人展开了连夜突审。经审查，金放，男，33岁，北京航空航天大学科技外贸专业毕业，现任北京金沃达虚拟制造技术有限公司总经理。杜刚，男，30岁，清华大学材料科学与工程系毕业，自称是中国道路运输集团公司干部。金放交待，高速路收费系统项目是杜刚找的，金放负责帮助联系投资人。除黑龙江黑高粱集团外，还有韩国金圣达、中关村奥得亚和北京万维3家公司分别将900万、600万和1300万元资金投入到该收费系统工程中。金放还向民警交待了自己分2次从公司帐上提走黑高粱集团支付的保证金350万挪为己用的犯罪事实。

　　审讯杜刚进展十分缓慢。在长达一整夜的讯问中，杜刚一再“提醒”民警，自己与某“中央领导人”关系非同一般，这位“领导人”家里正在为其准备隆重的收养仪式。杜刚一再拍胸脯向民警保证，自己的的确确是中道集团干部。为了证明自己的“清白”，杜刚向民警提供了存放在家里的2台笔记本电脑，在内存达104兆的文件夹内，存着2年内交通部“×部长”及中道集团直接向杜刚发出的各种指令、文件1000余份。杜刚一脸严肃地向民警“交待”，这些文件均系“国家机密”，请民警务必将电脑直接交给公安部长和北京市公安局局长亲自阅处。

　　一波三折，本已明朗的案情再度发生突变，经侦民警们隐隐感到杜刚身后还有一只看不见的手在操纵着整个事件。


■幕后黑手浮出水面

　　追问电子邮件的来历，杜刚加入所谓中道集团的背景逐渐清晰。据杜刚交待，1998年开办北京金信源网络开发公司时，手下一名部门经理名叫刘永，是交通部某离退休部领导的孙子。杜刚认为高干子弟都能做大项目，多次要求刘永利用交通部的关系找合作项目。刘永满口答应，为此杜刚陆续给刘永活动经费60余万元。直到2000年初，刘永才把中道集团高速公路收费系统的项目摆到杜刚面前。刘永说，交通部将在全国所有的高速公路推广磁卡式信息收费系统，为保证项目的实施，国务院批准筹建中国道路运输集团公司专项负责此事。刘永告诉杜刚，他已通过某“高层领导”的关系获得了该收费系统的经营权，并为杜刚安排了一个中道集团信息网络公司总经理的位置，为现职正处级干部。刘永要求杜刚为工程寻找项目投资方，并允诺，等中道集团筹建完成后，收费系统软件的设计与开发由杜刚全权负责。刘永说，由于中道集团处于筹建期间，许多问题涉及“高层政治斗争”，因此集团所有工作都将由交通部×部长口述交由秘书通过互联网直接发给杜刚。两年期间，杜刚按照“×部长口述秘书代发”的指示要求八方寻找合作伙伴，并先后代表中道集团与4家国内外大型集团团签订了收费系统合作合同，将合作方预付的3800万元项目保证金存入×部长指定公司帐下。


虽然杜刚对自己中道集团总公司信息公司总经理的身份坚信不疑，但精明的经侦民警却从中看出了百般漏洞。假交通部长之名骗取巨额资金，案件的关键人物是那个刘永。

　　然而，没有人知道刘永在什么地方。专案组决定从频频给杜刚发出“×部长口述秘书代发”指令的假部长为突破口。5月30日，杜刚使用的2台笔记本电脑在经侦民警的护送下被送到市公安局技术部门。

　　一周以后，市局传来消息，有可靠证据证明杜刚接收到的指令大部分是从大兴旧宫镇美然家园某别墅内发出的。

　　通过小区物业管理部门，侦查员了解到该别墅住着一对年轻夫妇，刘永之名赫然在册。经详细询问刘永体貌特征，经侦民警断定，此人正是本案犯罪嫌疑人，那个虚构公司、虚构项目、策划诈骗又借“身患癌症”隐退中道集团的刘永。

　　6月14日，刘永、禹彩娟夫妇在其住处被海淀公安分局经侦队抓获。


■交通部高干的孙子


　　在海淀分局，刘永对民警能够又快又准地找到自己百思不得其解。在他看来，自己一不使用真名二不使用手机，利用无形的互联网实施诈骗是不可能被发现的。但是，民警与他的一番对话却使这个以高科技高智商自居，狂妄自大自命不凡之人的心理防线彻底崩溃。

　　刘永：“你们凭什么说是我在搞诈骗？”

　　民警：“近千封‘×部长批示’从你的计算机内发出。”

　　刘永：“我的计算机内存内空无一物。”

　　民警：“这只是假象，因为你对你的机器做了格式化处理，不过我们掌握了你格式化前的所有内容。”

　　刘永：“我格式化机器你们都知道……”

　　最后一丝侥幸被震惊所代替，刘永终于选择了坦白。

　　刘永，男，29岁，北京科技大学管理软件学院毕业，中国社会科学院硕士，北京永峰智帮科贸有限公司副总经理。刘永供述，1998年供职于杜刚所在公司后，受杜刚委托刘永答应通过交通部的关系寻找项目。但是，早已离休的爷爷并不能帮孙子多大的忙，而其间刘永却花掉了杜刚活动费几十万。一番冥思苦想后，刘永编造了高速公路信息收费系统项目和筹建中道集团的弥天大谎。刘永通过互联网和图书馆下载了大量交通智能信息化及交通电子客（货）运资料，精心制作成《项目规划书》，又伪造数十份国务院、交通部关于筹建中道集团的“内部绝密文件”。抓住杜刚崇拜“高层领导”和“高干子女”的心理，刘永找到几个业余演员，在宾馆内精心导演了一出交通部×部长军委某高层领导及首长秘书亲自接见杜刚的“闹剧”。果然杜刚对筹建中道集团和道路收费系统工程深信不疑。刘永每天通过“×部长”口述秘书代发向杜刚传达工作批示，而杜刚、金放等人每天按照“部长指示”八方寻找投资合作伙伴。杜刚每找到一个投资伙伴，刘永都会招来扮演“×部长”的原班人马“接见”合作方，骗取双方信任后签订投资合同，再按合同规定要求投资方预付5%保证金。为稳住杜刚，“×部长”通过电子邮件将杜刚收为“养子”，并告诉杜刚某中央领导人也有意收养其为“养孙”。杜刚感激涕零感到身价倍增。但心虚的刘永担心骗局被戳穿，与妻子禹彩娟商量之后，策划了一招“隐退”之计。刘永假称身患癌症要退出中道集团，让小舅子禹武军冒充某军区司令员公子化名李欣与杜刚接洽，谎称是交通部派来的联系人。


刘永夫妇狡猾而又贪婪。每一次杜刚与投资合作方签订合同并将保证金打入指定公司帐上后，刘永夫妇都悄悄将资金提现转移。从谎言开始到锒铛入狱，刘永夫妇大肆挥霍诈骗资金并疯狂购置住房达9套。经侦队冻结其资产并作粗略估计，仅房屋及用品总价值就不低于2500万元。


　　最为可笑的是，连刘永自己都称之为“不过是小孩儿玩的把戏”的骗局，竟然使4家国内外大型企业集团深信不疑并痛快下注3800万，甚至公安机关将真相告白受骗方，这几家公司还将信将疑，反问公安机关有没有搞错。


　　6月15日，刘永夫妇、杜刚、金放等8名涉案人员被海淀分局全部捉拿归案。7月14日，检察院以涉嫌合同诈骗批准逮捕。　（除犯罪嫌疑人外，其他人及公司均使用了化名）