全家携6亿资金 中国银行主任潜逃加拿大

　　【万维读者网】第一财经日报报道，1月21日，东北高速(600003.SH)发布公告称，“为维护公司作为银行储户的合法权益，公司于2005年1月17日向吉林省高级人民法院递交了民事起诉状，被告为中国银行哈尔滨河松街支行，诉讼请求为：被告立即向原告支付原告在被告处的存款293303076.65元人民币及利息；由被告承担全部诉讼费用。2005年1月19日，公司已收到吉林省高级人民法院开具的预交案件受理费收据，吉林省高级人民法院答复公司收到案件受理费即视为正式受理。”

　　1月22日下午，在中国银行黑龙江省分行办公楼一层大厅，几个中国银行的员工正在议论。一位来自河松街支行的员工说，他们去年的奖金全被扣了，原因是他们支行下属的一家分理处主任携款潜逃。他说，这个案件是由东北高速失踪的3亿元牵出来的，现在东北高速董事长张晓光因涉嫌挪用公款，已被刑事拘留；中行河松街支行行长已经被撤职。这位携款潜逃的分理处主任名叫高山。

　　1月21日下午记者来到这个分理处，他们已经下班，记者要求见高主任，他们说高主任已经很长时间没有上班了。

　　该分理处一位员工告诉记者，2005年元旦过后，中国银行哈尔滨河松街支行下属的一家分理处像往常一样开始了新年第一天的营业，但是他们的主任高山却没有来，分理处员工去他家找，发现一家人都不见了。“高主任确实是出了问题，上边现在正在调查，我们分理处的经营一切正常，其他的要等到上边的调查结果出来。”他说。

　　黑龙江金融界一位不愿透露姓名的人士透露，高山全家都已经去了加拿大，并且拿走了约6亿元储蓄资金。高山卷走的这些资金中，包括两笔，一笔是东北高速的存款3.23亿元，还有一笔是黑龙江辰能投资有限公司的3.06亿元。作案方式主要是开具假存单。分理处主任高山在最后的作案时间里，在中行其他支行提现1亿多元，其中在大庆农行支取现金1500万元，涉案金额约6亿多元。据这位人士说，辰能投资的一位相关负责人知道这件事的当天晚上和几个好友吃完晚饭后，回到家里就从家里的窗户跳了出去，当场死亡。

　　据记者调查，东北高速此次失踪的3.23亿元资金除公司自有的2.93亿元外，还包括控股子公司黑龙江东高投资开发有限公司的2957万元,其中530万元是银行存款，2428万元是履约保证金。

　　此事件震动高层，中国银行总行多人进驻中国银行黑龙江分行展开调查，而黑龙江的银行系统正在因这件事而进行大规模的整顿。中行河松街支行行长已被撤职检查。

　　种种迹象表明，高山的潜逃与东北高速失踪的3亿元巨款有关。2004年9月28日，交通银行长春分行向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求东北高速偿还到期贷款及部分未到期贷款。为此，吉林省高级人民法院查封了公司在中国银行河松街支行两个账户上的资金，包括本金、利息、诉讼费等总计金额21200万元。

　　而中国银行河松街支行向吉林省高级人民法院出具了内容为“你院院字第26号扣划通知书收悉。关于东北高速公路股份有限公司在我行的账户存款15000万元，已扣划至交行长春分行”的回执书，但交通银行长春分行却迟迟没有收到该笔款项。中国银行河松街支行出具的对账单显示，此时东北高速账户上尚有近3亿元的资金。

　　1月15日，东北高速发布公告称，公司董事长张晓光因涉嫌挪用公款，已被刑事拘留。公司同时还披露,截至2004年11月30日,公司收到中国银行哈尔滨分行河松街支行询证函回执，确认公司在河松支行的两个账户中共有存款余额29337.62万元。但2005年1月4日,公司领导和财务部经理、出纳员去河松街支行对账,河松街支行出具了公司截至2004年12月31日的电脑打印的银行对账单。对账单显示，公司两个账户中，一个账户余额是4.32万元，另一个账户余额是2.99万元，其余存款去向不明。同时公司得到子公司黑龙江东高投资开发有限公司报告,称其存于该行的530万元资金也去向不明。

　　而辰能投资在黑龙江资本市场赫赫有名。去年12月，在中信资本投资斥资20.35亿元对哈药以增资方式进行重组时，其共同行动人中就有辰能投资的身影。

　　辰能投资在黑龙江省工商局的工商登记资料显示，公司成立于2001年9月，当年的注册资本是5700万元，法定代表人为黑龙江电力公司董事长贾哲，主要业务是资本资产管理、投资管理及咨询等。2002年11月，该公司进行增资扩股后，注册资本3亿元。2003年4月，法定代表人变更为范伟。

　　资料显示，该公司2003年的开户行是中国农业银行、光大银行和哈尔滨市商业银行，没有在中国银行开户，而2004年的资料还未公布。

　　辰能投资成立后，注册地址几经变更，在黑龙江电力公司修建的辰能大厦16楼有该公司的牌子，但是该公司现在的办公地址在哈尔滨市六顺街167号。而现在办公地址的公司牌子尚被红色纱布包着，一位自称是该公司办公室的人士称，公司搬到这里来，还没有正式办公，至于负责人自杀一事，他们没有听说，公司也没有在中国银行开户。

　　6亿元巨额资金到底流向何处？东北高速拿到了银行资金对账单,但仍没有说明钱去了哪里。

　　分析人士认为，按照银行内部的规定和高山本人的职务，他是根本没法提走这样大笔的款项的。