中行黑龙江支行诈骗案幕后主使浮出水面

　　【万维读者网】媒体不断报道中国银行哈尔滨河松街支行诈骗案，该支行负责人高山携数亿资金外逃一案令海内外震惊。因有关部门三缄其口，封闭办案，更使案情扑朔迷离、版本众多。1月31日，香港大公报记者在消息人士的帮助下，终获得最新消息，消息指高山幕后主谋之一是“世纪绿洲”的控制人，该涉案人也已外逃。






　　此案是黑龙江省建国来最大的金融诈骗案。据消息人士介绍，案情发生后，中行黑龙江分行立即从严整顿，其下属各支行开始自查，堵住银行内部监管漏洞。案发后社会纷纷质问这么小个银行怎么出现这么大的诈骗案？犯案者又是如何作案的呢？

　　消息人士说，高山利用职务之便，他采取的作案手段是上门服务，私下到企业拉存款、不走账面等隐性方式。记者还从这位消息人士的口中得到证实，社会上传的高山携数亿元外逃情况属实。



　　消息人士说，“有三亿余元是黑龙江辰能投资公司的；三亿余元是东北高速的，还有1.7亿是黑龙江省社保局的……。”

　　这笔巨款是怎么取走的呢？这位消息人士澄清他们当时非携现金，而是通过转账取走的。

　　该消息人士认为，杜绝这种金融诈骗案，最有效的途径就是经常与企业对账，从而杜绝暗箱操作。



　　据了解，本案另一大嫌疑犯是“世纪绿洲”李姓控制人，朝鲜族人，现也已外逃。该公司在哈尔滨主营汽车销售，拥有“丰神”、“尼桑”、“大众”等多家店面。这个公司总部设在北京，在地产、汽车销售等多个领域有投资。

　　近日来，公安部门一直是“封闭办案”，中行黑龙江省分行一位干部说：“公安部有明确要求，此案正处在调查过程中，严禁对外泄露，不准接受媒体的采访。”