台灣史上最大案:千億洗錢集團 警方大開眼界

　　【萬維讀者網】據中國時報報道，嘉義地檢署檢察官九日指揮警方在北、中、南十七個據點同步搜索，破獲島內治安史上最大的跨國網路籤賭及洗錢集團，逮捕首腦盧伯賢、許志棟等廿二人，並起獲四億元現金及銀行支票一百七十三億元，凍結銀行存款十七億元；警方估計此一集團六年來非法洗錢和匯兌金額超過一千億元。




警方調查，以盧伯賢為首的跨國網路籤賭集團，在台灣大陸兩岸從事美國職棒、職籃及歐洲足球及六合彩簽賭，為躲避兩岸治安單位的查緝及資金靈活調度，透過「華源昌公司」，以國內接單，境外出貨的「三角貿易」模式進行跨國洗錢，使不法利得合法化。該集團也幫擄鴿、擄車及詐騙集團洗錢，檢警正深入偵辦。

跨國犯案「多角經營」

盧伯賢集團在台灣北、中、南及大陸設置據點，開設二百多個銀行人頭帳戶，賭客將輸的賭金匯入後由專人前往銀行開立銀行本票或台支，再匯入「華源昌」相關戶頭，華源昌再以「三角貿易」模式將錢匯入盧伯賢集團所屬的英屬維京群島的亞曼尼等公司，賺取千分之二的手續費。

盧伯賢集團為使賭博合法化，投資菲律賓蘇比克灣賭場，又在英屬維京群島籌設博弈公司，儼然已經成為賭博大亨。

這樁治安史上最大宗的洗錢案得以偵破，是去年十月嘉義縣警方在偵辦嘉義縣正副議長選舉，針對各銀行大筆可疑資金進行了解時，發現王麗惠、陳建明、陳建吉和陳□珊四人，在台北的上海銀行、彰銀晴光分行、合庫圓山分行、玉山民權分行、土銀民權分行、農銀圓山分行、華銀圓山分行、安泰銀行農安分行共九家銀行開立「本行支票」、「台灣銀行支票」共九千萬元，頻繁地匯往嘉義、台南兩地，懷疑可能是選舉賄款，局長胡木源立即指示深入追蹤。

查賄意外搗破賊窟

嘉義地檢署檢察官王輝興獲悉，透過台灣高檢署金融犯罪督導小組，商請金管會金檢局調派兩名專員在農曆年後長駐嘉義縣警局，協助調閱嫌疑人在各銀行資金來往資料並加以分析偵辦。

結果意外發現以許志棟和因賭博、槍炮案件通緝中的盧伯賢為首的跨國網路籤賭及詐騙等犯罪集團成員，先於國內虛設華源昌有限公司，再到英屬維京群島創設亞曼尼公司，並向國內北、中、南多家行庫申請二百多個人頭帳戶，假借三角貿易名義，以合法掩護非法，在兩岸、泰國、新加坡、菲律賓、英屬維京群島等地進行洗錢和地下匯兌。

檢察官王輝興指出，這個集團牟取暴利的最大來源，主要是所屬成員透過經營網路棒球、足球、地下六合彩簽賭所得，以及國內其他嫌犯利用電話、簡訊、網路、擄車、擄鴿勒贖、恐嚇、詐欺所得，匯往國內外。初步估計，此集團從八十九年至今，以此手法非法洗錢和匯兌的總金額超過一千億元。

王輝興檢察官八日深夜召集嘉義縣刑警大隊六十餘名幹員、刑事警察局偵六隊、偵九隊幹員，進行勤前教育，昨天清晨即兵分十七路到分布於台北、台中和嘉義的集團「營業處」、記帳、簽賭處所，逮捕許志棟、張秀琴、洪德福、陳□珊、盧伯賢、盧冠廷、梁宗棠等廿二人。

現鈔本票逾一七七億

嘉義縣警局偵二隊長賴廷耀率員到台中市五權西四街一幢有游泳池的廿四層大樓，搜索嫌疑人盧伯賢位於第十一樓的豪宅時，盧伯賢僵持了半小時才開門。隨後在其房間密室內發現一箱箱的千元及兩千元大鈔現金。警方看到這麼多鈔票時原以為是假鈔，經仔細辨識發現是真鈔後，詢問盧伯賢這些箱子到底有多少錢？他漫不經心地說「不知道！好像是四、五億吧」。

幹員們又在密室的浴室上方夾層，發現一大包東西，取下後發現全是台灣銀行和其他各大銀行的「本行支票」，經清點後總共有四百七十八張，面額總計高達一百七十三億元。

另一組人馬則到台北市長安東路，將另一被台灣金融界和商業界稱為「台灣地下洗錢教父」的嫌疑人許志棟的家中，將他押解回到嘉義縣警局偵訊。

大鈔密室堆積如山

檢警查緝跨國洗錢集團，昨天搜索台中市一棟卅層樓的高級華廈，突破三道門鎖，在一間密室內起出堆積如山，約有四億元的千元大鈔。辦案人員說：「一輩子也沒看過這麼多錢。」嫌犯盧伯賢則說：「喜歡抱着大捆錢睡覺的感覺。」

昨天上午九時許，檢察官指揮嘉義警方，會同刑事局偵六隊、偵九隊，並動用駐在偵六隊的維安特勤小組及嘉義霹靂小組人員，荷槍實彈前往台中市五權西四街一棟高級華廈十一樓搜索。當時屋內拒絕開門，警方找來鎖匠，先開啟外門進入後，結果兩道內門都用鐵栓栓住，警方再利用鐵橇破壞才打開，迅速攻入屋內，先逮捕盧冠廷。

四億裝近卅箱警大開眼界

檢警隨後在臥房內又發現一道密室，但卻一直找不到開關，只好再用破壞工具強力破門，費了好一番功夫終於將鐵門橇開，同時揪出藏在密室內的盧冠廷叔叔盧伯賢。

隨着映入眼廉的，竟是整個小密室內堆滿一箱箱千元大鈔的現金，總共有約新台幣四億元，裝滿近卅箱大大小小的箱子。辦案警方差點就被這景象嚇到，直說：「這輩子沒有看過這麼多錢。」

而當時在密室內的盧伯賢，一再堅稱所有錢都是他的。檢警詢問為什麼不把錢放在銀行比較安全，盧伯賢則說：「喜歡抱着大捆錢睡覺的感覺。」

由於金錢數量龐大，在搬運過程中，維安特勤及霹靂小組人員，全程持長槍戒備，不讓任何人靠近。嘉義警方還調派交通隊警車前來開路，小心翼翼將廿多箱的鈔票，護送回嘉義地檢署清點。

高級住宅竟成最安全金庫

昨天檢警查獲盧伯賢洗錢犯罪集團，盧嫌大膽的將「金庫」藏放在住處，主要就是看中該高級大樓，住戶都是有錢人，出入分子單純，而且門禁管制相當森嚴，除可規避警方查緝，也可避免遭黑道覬覦。

據華廈管理人員表示，座落在五權西四街的高級大樓，整座華廈卅樓層高，每樓層僅有三戶，每戶約五、六十坪大，大樓內共有一百多戶，每戶要價千萬元以上，是一處寧靜、單純的社區大樓。

管理員說，在大樓內隨時都有五名管理員服勤，在挑高的大廳內有三人，包括一名女管理員，隨時為出入訪客辦理登記及服務，另在後方停車場也有兩名管理員，隨時注意住戶出入車輛的安全，並防範宵小侵入，所以訪客出入管制相當嚴格。

據管理員說，盧伯賢叔侄兩年前一口氣買下十一樓層的兩戶，打通後居住，管理室並不清楚他們在屋內還設置密室充當「金庫」，而且更不了解兩人是做什麼生意，只知道侄子盧冠廷出入都是以名車代步而已。

簽賭據點每次輸贏數億元

警方說，昨天在逮捕盧伯賢叔侄的同時，另一組人馬趕到台中市公益、黎明路附近的一處社區，利用消防局的破壞電鋸，鋸開深鎖的鐵門攻堅，當場查獲六合彩簽賭站，起出卅七台傳真機及贓款三百卅萬元，逮捕陳建吉（卅三歲）王麗惠（卅八歲）陳屹珊（卅七歲）許秋鳳（四十三歲）等人。

警方表示，一併破獲的簽賭站應是盧伯賢叔侄的外圍，而且至少在全省各處，還有十多處隱密的簽賭據點，專門替盧嫌等人收錢，而且不管金額多少都通吃，每次輸贏都達數億元，因此警方才會查獲那麼多現金。