澳门巨额赌资外流路线图:网上虚拟银行转帐

    澳门许多赌场在中国内地的大城市设有办事处或者通过各种合法形式，如贸易公司、投资公司进行掩护。利用其独特的资金融通、人力资源技术网络专门负责联系赌客，帮赌客转移资金和安排签证。

　　一位熟悉澳门赌场规则的知情人分析，通常光顾赌场的有三类人：观光客、小赌客和高端客户，高端客户这部分人数大约占据总赌客人数的1%，却提供了30%的收入，“这部分人中一大半是来自内地的富豪和持公款消费的官员。”他说。

　　上述知情人说：赌客一般将钱直接存入赌场内地办事处的信用卡中，赌场通过电话了解赌客存入的欠款数量情况为赌客提供相应的筹码，通常赌客第二天就可以凭着钱庄开出的一张收据，在香港或澳门拿到相应的美元或港币。

　　另一种方式是以虚假海外投资和对外贷款的方式在国外成立“空壳公司”或“空壳银行”，将资金转入海外“空壳”账户。

　　中山大学岭南学院专门研究“地下经济”的夏南新副教授告诉记者，通常“空壳公司”的注册地会选择在直接税税率较低或实行特别税收优惠的国家和地区，例如开曼群岛、百慕大、巴哈马、瑙鲁等。

　　夏南新透露，只要花4000美元在网上申请并支付5000美元/年的管理费就可在瑙鲁开办银行，借助这种无实体银行的账户，赌资和其他资金可以在各个国家和地区自由往来。

　　业内人士指出，赌资还可以通过香港业务机构经外资银行开出支票或电汇，进入赌博公司账户；在境外通过个人关系拆借外币，在内地以人民币归还；或通过贸易往来的账户数字操控取得外币差额。“资本有多少条通道，赌资就有多少条通道。”业内人士认为。

　　禁赌风暴初显成效

　　北京大学中国公益彩票事业研究所研究员王增曾提出，中国每年约有人民币6000亿元流向港澳地区、越南、老挝及俄罗斯等地的赌场和赛马场，而另一部分业内人士则认为：华人一年输在赌场的钱约200亿美元，而2005年中国吸引外国直接投资（FDI）为603亿美元。

　　中国禁赌风暴自2004年末掀起，并在2005年12月1日达到高潮，当时，中央纪委、公安部等部门在云南昆明召开治理出境赌博工作现场会，中央纪委副书记刘锡荣在会上指出，出境赌博问题，如果任其蔓延，势必影响党的先进性和纯洁性，败坏党和政府的形象，损害党的执政能力。

　　事实上，赌博已经成为我国反腐败的另一个重要战场。在本次禁赌风暴中，一大批官员落马，而李为民事发也正是在此时。