扁家30万美元洗20次 检叹“冠绝海外”

特侦组形容扁家洗钱手法「虽难称空前绝后，恐亦冠绝海内外」。办案人员指出，贩毒组织洗钱都没扁家人复杂，至今还没看过比扁家人更离谱的洗钱方式及规模。

检方指出，陈水扁在九五年六月全家弊案缠身之际，为防藏匿国泰世华银行保管室的七点四亿元以上钜款遭察觉，指示办公室主任林德训联系国泰金控副董事长蔡镇宇协助搬移藏匿，足证陈水扁有共同隐匿洗钱行为。

办案人员举例吴淑珍的洗钱手法，指她交一千万元现金给吴景茂时，交代他要找七八个人、个以上帐户，每个帐户不能汇超过一百万元；甚至等一段时间后先汇至吴景茂外币帐户，再汇至台币帐户；提现后，才转汇到国外帐户。一笔上千万元台币、约三万美金的款项，吴淑珍可以转帐、提现超过廿次。

海外帐户曝光后，扁家人辩称是选举剩余款，是陈水扁卸任后从事公益之用。检方质疑，如果扁家汇到海外款项属合法资产，且真为留供陈水扁卸任后从事公共事务之用，何须借用人头、且费尽心思使用高难度之繁复转汇手段？

起诉书中直言，陈水扁、吴淑珍、陈致中、黄睿靓辩称相关款项源合法，均属卸责狡辩之辞。

对于陈水扁一再辩称不知吴淑珍将钜款存在海外，检方指出，陈水扁、吴淑珍是夫妻，日夜相处，以其每月数万元的总统俸禄，且宣称资产已交付信托，家中无故迸出余亿元的钜额款项，身为总统，岂有浑然不知可能。

此外，前调查局叶盛茂向陈水扁报告泽西岛金融情报中心通过艾格蒙组织，通报吴淑珍涉及海外洗钱情资后，扁家随即将原在吴景茂名下存款，全数转至黄睿靓瑞士的帐户；今年初，叶盛茂再度通报陈水扁，扁家瑞士帐户已被海外防制洗钱机构通报查扣后，陈水扁与吴淑珍为湮灭贪污受贿事证，假捐款之名，将未被冻结的一百九一万多美金汇至前国策顾问吴澧培帐户，扁还辩称不知吴淑珍将钜款藏于海外、未共同洗钱，检方直斥「实属无稽」。