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(图文)扁家弊案 还有一大堆

www.creaders.net | 2009-09-11 14:39:20  联合报 | 0条评论 | 查看/发表评论

 

特侦组当前仍有陈水扁涉及机密外交、二次金改,及扁家收受企业汇款、扁家与企业人士联手洗钱到海外等相关案件,近期部分将侦结;另外法院认定扁家子女共涉诈领国务费案,检方也将一并研究处理。

据了解,特侦组当前调查告一段落的扁家弊案,包含元大马家协助扁家处理国泰世华保管室内七亿四千万元现金,其中五亿四千万元通过香港转汇到瑞士,马维辰兄弟涉嫌协助洗钱。

元大并购复华金控过程中送进官邸买「心安」的两亿现金,以及「低价」卖给吴淑珍的两户「一品苑」,让吴淑珍不花一毛钱就赚进数千万的手法,是特侦组下一波要认定是否违法的重点。

此外,兆丰金控前董事长郑深池、开发金控前总经理辜仲←涉嫌协助吴淑珍将国内资金汇到海外,被行为下一波协助扁家洗钱的被告。

机密外交案部分,包含安亚、医和等机密外交经费去向可疑,特侦组追查发现许多方案支出都是陈水扁的指示,陈水扁与国安会前秘书长邱义仁过去处理机密外交经费的缺失,是特侦组扩大侦办的案件。

吴淑珍给特侦组的陈报状,提出廿位企业主给扁家政治献金,藉以帮助国泰世华保管室现金的源;但特侦组调查发现,有些人当初捐钱表明是要给民进党,特侦组将追查扁家是否侵占。

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