香港南华早报17日报导，在近日举行的中美贸易谈判中，双方罕见就打击与非法芬太尼贸易相关的洗钱活动达成共识。美国财政部长贝森特于谈判结束后表示，遏制资金流动是双方“极度一致”的领域，显示两国在紧张关系中寻求合作的新突破。
贝森特在周一谈判落幕后强调，芬太尼销售所衍生的洗钱问题，已对中美两国造成严重伤害。“无论是中国政府还是美国政府与民众，都在承受这些非法资金流动的后果”。他进一步解释，现代洗钱网路源自过去为规避中国资本管制而设立的结构，如今已演变为服务墨西哥贩毒集团的工具，成为跨国毒品贸易的金融动脉。
长期以来，美国指控中国不仅是芬太尼前驱化学物质的主要来源地，更为国际毒品交易提供关键的洗钱管道。此争议曾在今年3月升温，美国总统川普以此为由，对所有中国进口商品加征20%关税。为切断毒品资金链，美国持续采取法律行动。本月初，俄亥俄州大陪审团起诉3名美国公民、22名中国公民及4家中国制药企业，指控其参与国际贩毒与洗钱共谋。
根据美国司法部披露，这些企业透过海外代理人向美国客户销售违法产品，并要求以加密货币支付至境外数位钱包，借此隐匿资金流向。就连拥有约10亿全球用户的中国社群应用程式“微信”（WeChat），也于今年5月遭北卡罗来纳州检察长杰克逊点名，指其平台被用于跨境洗钱，助长芬太尼危机。
芬太尼在美国已导致数万人丧生，成为公共卫生紧急事件。为应对危机，川普政府于今年8月要求美国银行与金融机构，加强监测疑似来自中国的洗钱网路。财政部反恐与金融情报次长赫利明确表示，美国不会坐视“恶意行为者”利用其金融体系清洗非法所得。
与此同时，美国国会亦于3月提出法案，拟授予财政部更大权力，以针对支持芬太尼贸易的金融网路进行制裁。中国方面亦有所回应，自2025年1月1日起实施修订后的《反洗钱法》，扩大对非金融企业与专业人士的监管义务，并明确定义七类上游犯罪，强化整体金融监管架构。
专家分析，此次马德里共识为中美在禁毒与金融安全领域开辟对话空间，未来执法协调成效将成关键。
0
