知情人士透露，司法部正在调查瑞士信贷和瑞士银行等银行业者，以了解金融专业人士是否帮助俄罗斯寡头规避制裁。
彭博资讯报道，联邦政府最近发出证人传票，对象包括瑞信和瑞银，而美方要求提供资讯的时间点，是在瑞信陷入危机之前。知情人士说，传票发出对象也包括一些美国大银行的员工。瑞信和瑞银都未发表评论。
知情人士透露，司法部目前的调查聚焦于找出和遭美国制裁客户往来的银行员工与受、以及这些客户过去几年被审查的情况，之后这些银行家和顾问可能会被进一步调查，以确定是否违反任何法律。
俄罗斯因入侵乌克兰而招致更多制裁之前， 瑞信以迎合俄罗斯富豪闻名，鼎盛时期为俄国客户管理的资产超过600亿元，每年为瑞信带来5亿至6亿元营收。
瑞信去年5月终止与俄国个人客户的业务时，持有俄国客户约330亿元资产，比瑞银多50%，尽管瑞银的财富管理业务规模更大。
若银行违反美国的制裁规定，可能遭重罚，例如2014年法国巴黎银行曾被罚款接近90亿元，2019年渣打银行同意以超过10亿元，和解美国司法部的一项调查。日前瑞士安排瑞银收购瑞信之前，瑞银就提出对瑞信潜在法律责任的忧虑，瑞市政府已表示愿意担保这项交易多达90亿瑞郎（约98亿美元）的潜在损失。
路透引述知情人士报道，瑞士当局和瑞银正赶著最快４月底完成收购瑞信的交易，试图留住瑞信的客户和员工。不过，这起交易案可能会花好几个月的时间，因为须要十几个国家当局批准，但交易花的时间愈久，瑞信就更难维持事业，因为不确定性会侵蚀投资人对瑞信的信心。
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