逾10亿美元串谋欺诈 郭文贵助理王雁平认罪

美国纽约南区联邦检察官办公室周五(5月3日)发表声明说，45岁的纽约居民王雁平(Yvette Wang)同天对逾10亿美元的串谋欺诈罪指控承认有罪。

王雁平是被中国政府通缉的中国商人郭文贵(Guo Wengui)的办公室主任，几个星期后，郭文贵将就这起欺诈案在纽约接受审判。

郭文贵被联邦当局指控诈骗了美国和世界各地几十万追随者超过10亿美元，他宣称无罪。

联邦检察官周五的声明说，王雁平对一项串谋从事电汇欺诈的指控和一项串谋从事洗钱的指控承认有罪，这两项罪名加在一起的最高刑期是10年监禁。联邦检察官说，作为认罪协议的一部分，王雁平同意支付140万美元的赔款并被美国政府没收140万美元。

联邦法官安娜丽莎·托雷斯(Analisa Torres)定于9月10日宣布对王雁平的量刑判决。

纽约南区的联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在声明中说，王雁平“在一个广泛而复杂的阴谋中扮演了一个领导角色，欺诈数以千计的人。通过虚假的许诺和谎言，这个阴谋从位于全国和世界各地的无辜受害者那里收敛了超过10亿美元。王对这么多人造成了痛苦和损失，如今她将为其对他人造成的伤害承担责任。”

威廉姆斯对联邦调查局(FBI)和她的办公室的职业检察官调查和起诉这起她所说的“恶毒阴谋”表示了感谢。

美联社(AP)报道说，在认罪程序期间，王雁平只讲英语，在她描述自己的罪行时，一名口译员向她提供的耳机垂吊在她的耳下。她身穿囚服，在整个程序中都戴着脚铐。

她承认从2018年到2023年3月与郭文贵和他人串谋从事电汇欺诈和洗钱，方式是提供不实信息，通过一些实体和组织诱使受害者寄钱，以换取股票或加密货币。这些实体和组织包括郭文贵的GTV传媒集团(GTV Media Group Inc.）以及他的喜马拉雅农场联盟(Himalaya Farm Alliance)和喜马拉雅交易所(Himalaya Exchange)。

检方说，几十万投资者被说服向郭文贵控制的实体投资超过10亿美元。

根据一份指控文件，王雁平在2020年6月5日批准从GTV的母公司Saraca Media Group Inc.汇款转账1亿美元，转入一个高风险对冲基金，使Saraca及其最终的受益所有人郭文贵的儿子受益。检方说，这笔1亿美元款项由通过欺诈性的说法而获取的投资者资金组成。

美联社报道说，王雁平在认罪程序中说，她“知道我做的是错的。”

她补充说：“法官阁下，我承担全部责任。我为我的行为感到非常遗憾。”

路透社(Reuters)报道说，王雁平的律师没有回复置评请求。

郭文贵据信一度是中国最富有的人士之一。2014年，在中国领导人习近平打击腐败并拿下包括一名高层情报官员在内的与郭文贵接近的人之后，他离开了中国。

随后，中国政府对郭文贵发出通缉，指责他犯有强奸、绑架、行贿等罪行。郭文贵长时间以来一直坚称，这些罪名都是不实之词，中国共产党当局是因为他公开揭露高层腐败并批评中共大人物而打击他。

郭文贵在流亡纽约期间成为高调批评中共的人士，还与前总统唐纳德·川普(Donald Trump)的前政治策略师史蒂夫·班农(Steve Bannon)结为密友。他们两人2020年宣布发起一个联合倡议，他们说，这个倡议的目的是推翻中国共产党政府。

去年3月，美国司法部宣布郭文贵受到起诉，被控诈骗在线追随者逾10亿美元。他在纽约被逮捕。