郭文贵大声咆哮 急欲将钱全部洗出美国

在11日的庭审中，涉嫌电汇诈骗和洗钱的中国富商郭文贵，被曝急欲将支持者的投资款全数转移到美国之外、逃避监管，为此还曾在电话会议中突然陷入暴怒、用粗鄙语言辱骂其手下亲信。

在前一日亮相的污点证人哈立德（Haithim Khaled）11日继续出庭作证。 哈立德曾在郭文贵的团队中担任财务高管，负责为郭文贵旗下机构复杂的法人架构开户，以及处理电汇转账等过程中所遇问题，在郭团队涉嫌从事洗钱活动的过程中扮演重要角色。

哈立德在法庭上称，他早先曾经很信任郭文贵所宣称的“集资灭共”事业，但后来发现，支持者的投资款总在各种帐户里转来转去，没有用于此前所承诺的事项，因而产生了怀疑。 哈立德于2021年4月至5月间，将部分他所参与过的核心团队电话会议秘密录音。 录音内容后来成为检方指控郭文贵的重要证据。

根据前一日的证词，哈立德名下一间名为Crane的咨询公司，帮助郭团队代收了支持者用于投资“G-Club”会员项目的大量资金，共有超过1亿元。 根据哈立德提供的电话录音，核心团队会议的其中一个重点议题，就是要如何用既稳妥又安全的方式，将这些资金转移至用于发行“喜币”（H-Coin）的“喜交所”的关联账户内。

录制于2021年4月的一次会议音档显示，先前已认罪的郭文贵高级助理王雁平（Yvette Wang）建议不要将过于大笔的资金一次性转至基金账户。 王雁平在电话中说，“公司（指哈立德名下的Crane）成立不到半年，还没报税，就把全部营业额都拿走投到一个基金内，你说正常吗？” 她还表示，如此操作一旦被监管机构调查，后果你知道的。

证人录音档曝郭文贵洗钱心切，情绪失控痛骂其亲信助手王雁平。 图为郭文贵和王雁平庭审画像。 （美联社）

王雁平在会议中要求身在英国的在逃共犯余建明（William Je）帮助在郭文贵的“喜元”（H-Dollar）平台上开户，以购买加密货币的名义转账，并行使董事会流程，以便为该交易的合法性背书。 余建明则争辩，无论是直接转账至基金还是购买虚拟货币，都是可能引起怀疑的投资行为。

此时，一直在听会议的郭文贵突然无预警陷入失控状态，开始大声咆哮，用中文大叫“的东西”、“”，还陆续用河南方言爆出粗鄙语言辱骂两人，在他骂人时，还伴有物品碎裂的背景音。 王雁平则回嘴称“谁是？” 但语带委屈，口气软弱。 哈立德作证称，他在会议后回到曼哈顿上东区的办公室时，发现电视被砸坏了。

在郭文贵咆哮后，哈立德从2021年5月初起，曾多次在电话会议中向余建明等人抱怨，Crane只是个负责收钱转账的公司，不出售任何产品，也不参与投资项目。 根据美国的监管规定，哈立德名下公司只能向与 G-Club 有关的企业或法人实体转账，不能随便将投资者用于购买会员资格的资金随意用于投资。 与他对话的郭文贵之子郭强（Mileson Guo）表示，自己帐上的钱不能随便用，这规定是垃圾。 而此后在哈立德直接与郭文贵的对话中，郭则有些气急败坏地大叫：“你必须把钱转到全球任意地方！”。

根据此后的会议录音，郭文贵要求团队将“G-club”会员费的投资主体，从1300余名购卡者个人，通过第三方委托等方式转移至由其高级亲信组成的“联盟委员会”，以解除投资限制。 而2021年5月6日的录音显示，郭文贵继续在洗钱方面大动脑筋。 由于美国的税率较高，郭文贵向律师请教，能否把“G-club”的钱先退给“联盟委员会”（而非投资者），然后将位于波多黎各的“G-Club”公司关闭，移至避税天堂英属维京群岛（BVI）后再重新接收投资。

根据录音，郭文贵曾强调，我们必须把所有钱都转出美国，因为“中共的黑手已经渗透进了美国”。