英美联手打击网络诈骗 中国犯罪首脑遭制裁

　　英、美联手打击跨国网络诈骗，10月14日针对以东南亚为基地的大规模诈骗中心发布制裁，总计有12个实体与个人入列，全数与集团犯罪首脑、出生于福建的陈志有关。

　　相关个人和实体的资产将遭冻结，包括位于伦敦的19件高单价不动产。美国政府指出，陈志掌握的组织犯罪网络，规模在亚洲排得上前几名。

　　英国政府预计今年稍晚发布新版打诈策略，明年将在伦敦举办“打击非法金融高峰会”（Countering Illicit Finance Summit）。

　　考量伦敦的国际金融重镇地位，以及维京群岛、开曼群岛等英属海外领地长期被用于隐匿金流，英国官方在打击“脏钱”（dirty money，或称“黑钱”）方面是否能扮演更积极角色，近年日益引发关注。

　　英国外交部表示，以东南亚为基地的诈骗网络不仅诈取钱财，更透过人口贩运，以威逼虐待等剥夺人权的手段，强迫来自不同国家地区的民众从事诈骗。诈骗受害者也包含英国民众。

　　根据英国政府资料库，今天遭宣告制裁的犯罪集团首脑陈志1987年生，拥有万那杜、柬埔寨和塞浦路斯国籍，持有Prince Global Group等公司，并在Uni More Group等公司担任董事。他被控在柬埔寨透过Prince Global Group、Jin Bei Group等公司及平台从事诈骗和洗钱。

　　陈志及他的党羽在英属维京群岛注册成立公司，并投资伦敦不动产，包括一座于2019年以1200万英镑购入的豪宅、于2020年以9500万英镑购入的一整栋伦敦金融城办公大楼，以及位于伦敦精华地段的17处公寓。

　　除了伦敦不动产，与陈志有关的Prince Global Group、Jin Bei Group等公司也在柬埔寨等地投资经营赌场、饭店。

　　Prince Global Group和Jin Bei Group今天遭英国政府列入制裁。同样遭制裁的另有Golden Fortune Resorts World Company。

　　尽管Golden Fortune Resorts World Company公司名称有“渡假世界”几个字，实际上是位于金边郊区的诈骗园区，由Prince Global Group旗下子公司，包括Uni More Group打造，并伪装成兼具“科学与科技园区”功能。Uni More Group今天也遭制裁。

　　与Prince Global Group和Jin Bei Group有关的加密货币平台Byex Exchange也同列制裁名单。制裁名单另可见柬埔寨不动产公司Cambodian Heng Xin Real Estate，它被控涉入诈骗中心的发展营运。

　　除了陈志，今天遭英国政府制裁的个人另有柬埔寨籍的Chhay Guy、Dara Ing和一名朱姓男子；中国籍的雷波，以及生于中国，持有香港、柬埔寨和塞浦路斯护照的邱姓男子。

　　据英国官方估计，至今年3月止的前12个月期间，仅是在英格兰和威尔斯地区，就有约344万名成年人遭诈骗。

　　美国政府今天也就陈志相关个人和实体发布制裁，并已扣押价值高达150亿美元的虚拟货币比特币（bitcoin），是陈志及同伙的不法营利所得和洗钱工具。

　　值得一提的是，美国司法部的新闻稿指出，陈志及党羽运用他们在“数个国家的政治影响力”掩护犯罪活动，并贿赂官员。陈志大约在2015年开始发展跨境诈骗、洗钱等犯罪活动，如今触角已广及超过30个国家。

陈志资料照片