柬埔寨诈骗集团头脑陈志，被曝出更多内幕

经过几天的发酵，收割中国人的“柬埔寨太子集团”正在被曝出更多内幕。

美国怎么搞到比特币账户密码的：

1 陈志把骗来的钱，通过比特币交易洗白，但由于方式复杂，脑子记不过来，就把洗钱的方式和相关账户私钥存在了电脑设备里。

2 泰国警察抓到他小弟，发现小弟的电脑里面有“取款助记词”（12 个英文单词），然后交给了合作的美国执法部门。

4 美国法院积极配合，先是登报让人来认领，没人敢认，然后通过相关程序走没收流程，宣布这笔钱归美国政府。

至此，价值150亿美元（1070亿人民币）的账款，就成了美国的钱。

关于陈志：

1 福建连江人，1987年出生，身高165，网管出身，通过用网游的游戏币洗钱，赚到了第一笔金，而后去柬埔寨发展。

2 在柬埔寨积极从事慈善工作，包括但不限于拍摄揭露黑社会的公益电影，设立奖学金，给残疾人提供就业岗位，给病人买疫苗、药品等。

通过慈善和捐款拉拢柬埔寨官员，获取政府大佬背书（这个故事和中国某个“慈善家”很像）。

3 非常喜欢抖音网红，并通过钞能力和抖音不少头部网红发生不正当关系，目前一些被她包养过的网红转战小红书，晒在全球各地吃美食，长见识，住豪宅的照片。

4 和中国一些部门的领导有过合影。

5 和柬埔寨多个高官关系密切。

6 柬埔寨王子集团主营业务是比特币投资买卖，陈志实际控制，集团在东南亚与阿联酋经营房地产、金融等业务，有严密的洗钱网络，资金通过迪拜数字钱包转移。

关于后续：

1  柬埔寨西港的中国城园区，有多家公司突然解散，目击人士称：园区内大量员工抱着电脑连夜撤离，车辆络绎不绝。

2 有美国男子在泰国报案，说自己被诈骗了6万美元，随后美泰双方联合办案，很快抓住了嫌疑人，并追缴涉案赃物2000万泰铢。

3 陈志及柬埔寨王子集团，在中国大陆并没有违法犯罪的证据，因为不直接从事电诈，而利用比特币洗钱属于灰产，抓不到证据。

4 美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。

香港记者到达尖沙咀的商厦时，保安即如临大敌，表明业主已指示拒绝任何采访。

5美国没收陈志比特币当天，英国公布了一起诈骗案：中国女性张亚迪涉及55亿英镑价值的加密货币的诈骗。

公告显示，她在2017年在中国大陆策划诈骗，受害者达到12万人，随后伪造证件逃到英国，并在伦敦买豪宅，引起了英国警方的注意。抓获后，警方在她裤子里发现隐藏的口袋，里面放着她的账簿，上面有私钥，共计61000枚比特币。

差不多价值500亿人民币。

启示：

1 攘外必先安内，国外的电诈分子在国内有“内应”，而且人数不少，级别不低。

打诈骗犯，要抓内鬼。

2 电诈诈骗额度真的很大，涉及家庭真的很多，抓了两个头目，就抄家1500多亿，能造三艘大航母，其他的呢？想都不敢想。

3 对待电诈分子，美国提供了一个有效思路：反向电诈，对坏人精准设置“杀猪盘”，毕竟坏人也爱看抖音美女，只要好色，就有办法。

人可以不抓，但钱一定要收回，如此，才能解决中国被诈骗家庭的燃眉之急。

4 小心比特币，小心加密货币，美国已经展示了其真实安全性——虽远必诛。

5 黄金的含金量，还在提升。