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澳洲警方捣毁华人诈骗团伙,涉案金额高达6000万

www.creaders.net | 2025-10-29 21:14:02  每日电讯报 | 0条评论 | 查看/发表评论

 

  自2024年1月开始,新州警方成立名为Myddleton的特别行动小组,专门负责调查一起“幽灵豪车”诈骗案,目前已有15人遭到起诉。

  警方表示,该诈骗和洗钱团伙利用盗取的个人信息申请贷款,用于购买并不存在“幽灵豪车”,出生于上海的华人男子Bing Li被指是该团伙的头目之一。  

  此前,已有14名涉案人员遭起诉。新州犯罪委员会已冻结与该集团有关、总价值约6000万澳元的资产。

  进一步调查显示,警方发现该集团的涉嫌犯罪范围不仅限于汽车金融诈骗,还涉及针对多家金融机构的“大规模个人、商业及住房贷款诈骗”。 

  随着调查的深入,警方于周三清晨6点半在Wakeley一处民宅执行搜查令,逮捕了一名33岁的男子。

  他被押往Cabramatta警察局,被控3项通过欺诈手段不诚实的获取经济利益,及与一起涉案730万澳元的欺诈案有关。

  他还被控鲁莽处理犯罪所得和参与犯罪集团。

  这名男子获准有条件的保释,预计将于2025年12月16日在Fairfield地方法院出庭。

  此前,本案的主要嫌犯之一Bing Li在悉尼Barangaroo被警方逮捕。

  《每日邮报》报道称,Bing Li出生于上海,被捕前已在Crown Towers Sydney顶层公寓租住了近1年,该公寓月租金高达3.7万澳元。

澳洲警方捣毁华人诈骗团伙,涉案金额高达6000万

  本案主要嫌犯Bing Li被捕(图片来源:《每日邮报》)

  目前,Bing Li被指控犯有87项罪行,包括指挥犯罪团伙以及处理犯罪所得。

  在调查过程中,警方还逮捕了Bing Li的妻子Zhouyao Chen,并指控她11项罪名,包括通过欺骗不诚实地获取财务利益、参与犯罪集团以及参与犯罪活动。?

  另一名嫌犯Yi zhe He被指控犯有107项罪名,他与Li目前仍被羁押。

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