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沪女网恋“海外成功人士” 成洗钱帮凶

www.creaders.net | 2024-07-20 18:35:20  星岛日报 | 0条评论 | 查看/发表评论

上海家政妇杨姓女子在网上交友平台邂逅一“海外成功人士”,陷入虚拟“黄昏恋”,即使收到官方平台防诈提示和公安机关上门提醒,被爱情冲昏头的杨妇,依然执意帮助对方洗钱,甚至提醒对方分开转账,规避侦查,终究遭判刑。

澎湃新闻报道,上海铁路运输法院20日指出,该院审理一宗掩饰、隐瞒犯罪所得案件。

被告杨妇是家政服务人员,在网上平台交友过程中偶然认识名为彼得王的网友,对方自称是生活在海外,有公司、有房产的成功人士。 从2023年3月19日至同年5月22日,一共使用不少于10个账号,与被告杨妇藉由多个即时通信平台聊天。

在聊天过程中,“彼得王”对杨妇十分热情,面对这样既体贴又多金网友,杨妇不禁心动,与“彼得王”达成婚恋意向。 

“彼得王”还向杨妇承诺为她买楼、送楼给她儿子结婚、为她偿还债务,并为她开设养生馆提供资金支持。

沪女网恋“海外成功人士”    成洗钱帮凶

骗子制做海外成功人士人设令工人姐姐身陷网恋陷阱。 pixabay

沪女网恋“海外成功人士”    成洗钱帮凶

被告提醒对方规避侦查。

沪女网恋“海外成功人士”    成洗钱帮凶

女子深陷网恋陷阱,无视防骗提示。

沪女网恋“海外成功人士”    成洗钱帮凶

被告提醒对方规避侦查。

沪女网恋“海外成功人士”    成洗钱帮凶

网民炮轰。

无视防诈提示

取得了杨妇信任后,“彼得王”才开始显露出他的真实目的,“彼得王”以做生意需要转账而自己没有中国的银行帐户为由,请杨妇帮助转账货款,沉浸于“彼得王”承诺的美好未来的杨妇欣然同意帮助“彼得王”转帐。

在转账前,杨妇曾有多次机会发现彼得王的阴谋、避免滑入深渊。 在聊天期间,即时通信平台安全助手分别对“彼得王”使用的“陈柯林斯”、“谦逊的”2个帐号向杨妇作出防诈提示:该用户存在疑似欺诈行为,请仔细确认对方身份,谨防欺诈。

经公安机关调查,2023年5月18日至同年5月21日,杨妇银行账户资金流水达30余万元(人民币,下同),其中已查实涉及网络犯罪的资金为20余万元。

2023年5月22日,杨妇经电话通知主动到公安机关配合调查,到案后如实供述罪行,但当庭又翻供。

法院经审理后认为,被告杨妇明知对方提供的资金可能为涉诈骗资金,仍帮助其转账,已触犯法律,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且属情节严重。 考虑到在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中,被告杨妇起次要作用,是从犯,依法减轻处罚。 杨妇被判有期徒刑10个月,并处罚金人民币3000元。

一审判决后,被告杨妇提出上诉,上海市第三中级人民法院驳回上诉、维持二审原判。

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