美国缉毒局在追查墨西哥毒枭时，惊觉背后隐藏着中国洗钱集团，这些中国不法分子加剧了美国的吩坦尼（芬太尼）问题，同时还参与了非法大麻买卖，美国参众议员对此直指有中共政府的黑手介入其中，这些金流还有可能会用在其他非法目的，包括商业间谍和干预选举等等，造成美国国安危机。
据《NBC》报道，过去几十年来，中国犯罪集团已在旧金山、纽约等美国大城市活动，原先主要从事野生动物买卖、网络犯罪等等，但近年来开始和拉丁美洲贩毒组织合作，成为全球头号洗钱集团。
2018年，美国缉毒局启动“沉睡巨人计划”，打击与中国有关的毒品和洗钱行为，从中揭露了洗钱模式。 当墨西哥毒枭在美国销售吩坦尼后，会将美元现金交给中国不法分子，洗钱人员则安排毒枭在墨国领到等值的加密货币或墨西哥披索。
据了解，中国洗钱集团之所以能在墨西哥拥有充足的现金流，主要是从中国境内如广州等地区运来电子产品销售，换取墨国货币后再提供给毒枭。
另一方面，中国2016年推出新规定，每人每年汇到岛外的金额不能超过5万美元（约新台币163万元），但许多赴美留学、工作的民众对美元需求极大，中国洗钱集团见有利可图，便透过微信向同胞兜售从毒枭那里取得的美元，而且还会加价坑杀一番。
除了介入吩坦尼资金链之外，中国洗钱集团还在科罗拉多州、加州、俄克拉荷马州、缅因州等地购买房产，种植大麻并卖到美国境内其他地区，目前已在23个州发现中国人所经营的大麻种植园。
墨西哥毒枭背后隐藏着中国洗钱集团，造成美国国安危机，美国参众议员对此直指有中国政府的黑手介入其中。 （法新社）
美国缉毒局在今年5月发布的报告显示，中国人会利用毒品收益来进行其他犯罪活动，包括人口买卖等等。 2022年在俄克拉荷马州一处大麻园，有4名中国人遭行刑式枪击丧命，这4人就是被人口买卖到美国的。
美国联邦调查局长雷伊（Christopher Wray），今年6月在参议院报告时，指称目前尚未发现大麻种植行为和中国政府之间有直接联系，但详细状况还在调查中。
美国共和党联邦参议员柯琳丝（Susan Collins），认为中国政府和缅因州的犯罪活动一定有关，“如果中国政府没有参与其中，简直令人难以置信。”
众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar），也相信中国政府确有介入，他直指中共是透过洗钱集团来威胁美国的安全。
今年6月，加州联邦检察官起诉24人涉嫌帮助墨国毒枭洗钱5000万美元（约新台币16.3亿元），其中有9个中国人。 除此之外，维吉尼亚州、麻萨诸塞州、阿肯色州、北卡罗莱纳州的检察官，最近也都在侦办中国洗钱案，可见这些中国不法分子持续在美国境内扩散，美国缉毒局目前已在20个州扣押了与中国洗钱集团有关的大量现金。
曾在美国中央情报局任职的中国问题专家怀尔德（Dennis Wilder）则有不同看法，他认为中国共产党党中央并没有指挥海外的犯罪活动，这些洗钱集团是由腐败的共产党官员所扶持的，因为他们想要借此中饱私囊。 不过，怀尔德也强调必须查清这些洗钱集团的获利，是否被用来破坏美国、威胁美国的安全。
0
