美国司法部为打击房屋贷款诈欺，发动代号「恶意抵押贷款」的行动，三个半月来在全美各地逮捕了406名房地产相关业者。纽约市检方19日并起诉全美第五大投资银行贝尔斯登的两名避险基金前任经理，这是房贷危机以来司法当局首次起诉华尔街高档主管。
过去一年，由于次级房贷市场瓦解，拖欠贷款的屋主和法拍屋激增，全美各地的房贷诈欺随着激增，助长严重的房市危机。联邦调查局自3月起调查1400件可疑房贷诈欺案，调查对象包含贝尔斯登等陷入次级房贷风暴的19家投资银行、信用公司、会计公司等企业。当局破获的房贷诈欺共计144件，损失金额超过10亿美元，光是18日，司法单位就在芝加哥、迈阿密、休士顿等地逮捕60人。
在司法部宣布打击恶意抵押贷款成绩的当天，纽约市检察官宣布起诉贝尔斯登公司两名前避险基金经理的细节，52岁的齐欧非与46岁的谭宁被控证券诈欺等八项罪名。
这两名基金经理负责管理的避险基金，从事次级房贷相关的高风险投资。金额达14亿美元的两支基金在去年6月崩盘，引发投资人对次级房贷风险的恐慌，骨牌效应导致贝尔斯登陷入困境，今年3月间由摩根大通银行紧急接管。
起诉书指出，这两名经理明知基金价值已远低于帐面价值，仍故意误导投资人继续投注资金，基金崩盘造成投资人在两个月内损失15亿美元。联邦调查局纽约分处主管说，这不是避险基金管理不善的问题，而是蓄意欺骗投资人。
齐欧非还被控从事内线交易，他知道基金表现不佳，去年3月就把自己投资的600万美元抽走220万，却对其他经纪人表示将加码投资。他和谭宁都辩称无罪，但如果罪名成立，最高可判20年徒刑。消息人士表示，这是联邦当局对次级房贷相关犯罪连串起诉的开端。
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