设老鼠会
2016年06月08日 19:57 陈庆余／综合整理
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美国亚裔哈佛女毕业生朴海娜（Haena Park）及其属下公司，涉嫌设立老鼠会，并挪用投资者的资產被起诉。受害人包括朴海娜的亲戚、朋友及哈佛同学，涉及金额最少达2300万美元。美国商品期货交易委员会（CFTC）在当地时间周一，于纽约南区联邦法庭提出民事诉讼。
CFTC指从2010年1月至今，朴海娜至少涉及两宗违反商品交易法的诈骗。约50人先后向其银行帐户或她控制的人头帐户，存入2300万美元，参与期货交易及外匯交易等等。在集资时，朴提供误导性材料，故意夸大她所做交易中的盈利，及回避他人对其交易技能方面的质疑。例如，朴虚假声称2009年11月的100万美元首笔投资回报率高达393.2%。另外，朴海娜和他的同伙凯斯曼（Yul Kaseman）还被指向全国期货协会做出偽造的声明。 为了欺骗客户，诉讼指控朴每月向投资者提供使用假数据编造的假声明。朴被指挪用投资者的资金支付信用卡帐单、提取现金或私自支付同生意无关的开支，她还使用部分投资者的资金支付另一部分投资者，其做法类似老鼠会。CFTC要求朴全数归还诈欺所得来的资金，缴交民事罚款及永久性被禁止参与期货交易。
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