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FBI突击华人父女 意外揪出2名外逃贪官

www.creaders.net | 2017-04-08 21:04:28  每日经济新闻 | 0条评论 | 查看/发表评论

最近,电视剧《人民的名义》火遍全国、甚至影响到了海外。剧中,一位副市长丁义珍逃往美国,从而牵扯出了一大批腐败问题,引发了随后一连串的调查,上演了一部好戏。

但有时候,现实比电视剧更富有戏剧性。最近,美国联邦调查局(FBI)在对一系列投资移民欺诈案件的调查过程中,竟偶然发现了两名中国外逃人员的身影。

华人涉嫌投资移民欺诈,遭FBI突击搜查

美国当地时间4月5日,美国全国广播公司、美联社和洛杉矶时报等多家媒体报道,FBI当天上午对加利福尼亚州圣盖博市希尔顿酒店挂牌的加州投资移民基金会、夏利士律师事务所、以及亚凯迪亚和南艾尔蒙地的两处民房,以及一辆保时捷汽车展开突击搜查。

▲图片来源:中央纪委监察部网站

搜查令申请书显示,至少有3名客户是中国外逃人员,而且他们最终还获得了美国绿卡。通过对照搜查令申请书和中央纪委监察部网站信息,每经小编(微信号:nbdnews)发现,这3位外逃人员中,包括全球通缉百名外逃人员13号在逃人员、曾任湖北省武汉市发改委主任的徐进,以及徐进的妻子、66号在逃人员、曾任中国人保湖北分公司副处长的刘芳。


▲FBI搜查令申请书


▲图片来源:中央纪委监察部网站

中央纪委监察部网站信息显示,徐进和刘芳都于2011年5月出逃美国。徐进因涉嫌受贿罪和滥用职权罪,于2012年7月5日被红色通缉令通缉;刘芳则因涉嫌受贿犯罪,被湖北省检察院立案,2014年12月9日由国际刑警组织发布红色通缉令。

但值得注意的是,FBI的搜查令申请书显示,早在2010年10月7日,徐进和刘芳就通过第五种优先签证方案(EB-5)获得了美国临时绿卡。

▲FBI搜查令申请书


▲图片来源:中央纪委监察部网站

关于徐进是如何获得绿卡的,FBI文件中并未提供详情。不过,资料显示,2009年9月,陈莹莹就帮刘芳提交了外国企业家移民申请,并于当年9月25日在申请书上签字。移民申请书显示,2009年9月1日,刘芳通过加州投资移民基金会在美国投资50万美元。并通过作假,成功骗过了美国公民及移民服务局。而且,陈莹莹最后还将这50万美元的投资款还给了刘芳。而刘芳的绿卡截止2017年3月依然有效。

▲FBI搜查令申请书

此外,还有一位姓名缩写为K.L.的在逃人员也以上述类似的方式,于2010年9月29日获得了临时绿卡。不过,每经小编并没在全球通缉百名外逃人员名单中找到相关人员。

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